亚翔集成:亚翔集成-公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-015
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,959,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
69.8161
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事推选董事毛智辉先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,874,900 99.9430 39,500 0.0265 45,400 0.0305
2、 议案名称：《公司 2024 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,870,900 99.9403 39,500 0.0265 49,400 0.0332
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,872,300 99.9412 39,200 0.0263 48,300 0.0325
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,857,000 99.9309 63,900 0.0428 38,900 0.0263
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定于 2025 年中期对 2024 年度剩余可分
配利润进行现金分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,858,000 99.9316 54,600 0.0366 47,200 0.0318
6、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,871,900 99.9409 39,500 0.0265 48,400 0.0326
7、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,867,600 99.9381 39,500 0.0265 52,700 0.0354
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 148,855,700 99.9301 52,400 0.0351 51,700 0.0348
9、 议案名称：《关于修订<独立董事制度规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 144,131,500 96.7586 4,776,600 3.2066 51,700 0.0348
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 144,119,700 96.7507 4,791,100 3.2163 49,000 0.0330
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2024 年度 20,874,900 99.5949 39,500 0.1884 45,400 0.2167
董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度 20,870,900 99.5758 39,500 0.1884 49,400 0.2358
报告全文及摘要》

3 《公司 2024 年度 20,872,300 99.5825 39,200 0.1870 48,300 0.2305
财务决算报告及
2025 年财务预算
报告》
4 《公司 2024 年度 20,857,000 99.5095 63,900 0.3048 38,900 0.1857
利润分配预案》
5 《关于提请股东 20,858,000 99.5143 54,600 0.2604 47,200 0.2253
大会授权董事会
决定于 2025 年中
期对 2024 年度剩
余可分配利润进
行现金分红的议
案》
6 《公司 2024 年度 20,871,900 99.5806 39,500 0.1884 48,400 0.2310
内部控制自我评
价报告》
7 《公司 2024 年度 20,867,600 99.5601 39,500 0.1884 52,700 0.2515
监事会工作报告》
8 《关于续聘会计 20,855,700 99.5033 52,400 0.2500 51,700 0.2467
师事务所及其报
酬的议案》
9 《关于修订<独立 16,131,500 76.9639 4,776,6 22.789 51,700 0.2468
董事制度规则>的 00 3
议案》
10 《关于修订<募集 16,119,700 76