东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告
公告时间：2025-04-02 19:37:04
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-028
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 04 月 02 日
(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街
道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,770,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.0307
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 2 日 15 时在公司二楼 VIP 会议室召
开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 票 比例 比例
型 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
A 股 405,598,376 99.9576 100 0.0000 171,700 0.0424
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,598,376 99.9576 100 0.0000 171,700 0.0424
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,598,476 99.9576 100 0.0000 171,600 0.0424
4、 议案名称：关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,571,336 99.9509 27,240 0.0067 171,600 0.0424
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,400,151 99.9088 198,425 0.0489 171,600 0.0423
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 402,801,046 99.2682 874,759 0.2155 2,094,371 0.5163
7、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬发放确认及 2025 年度董事人员薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 384,916,553 94.8607 20,849,623 5.1382 4,000 0.0011
8、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,738,936 99.9923 100 0.0000 31,140 0.0077
9、 议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,467,293 99.9253 298,983 0.0736 3,900 0.0011
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 387,643,442 95.5327 18,122,734 4.4662 4,000 0.0011
11、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 405,764,626 99.9986 600 0.0001 4,950 0.0013
12、 议案名称：关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 402,987,534 99.3142 2,777,032 0.6843 5,610 0.0015
13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
