中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-011
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，系公
司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召
开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
本年年初 本次预计
占同类 至 2025 年 占同类 金额与上
关联方 关联交易类 公司名称 2025 年预 业务比 2 月末与关 2024 年累 业务比 年实际发
别 计金额 例 联人累计 计发生额 例 生金额差
（%） 已发生的 （%） 异较大的
交易金额 原因
向关联人购 中国建材集团有限公司所属其他 133.00 0.09 0.00 130.48 0.08 /
买原材料 企业
接受关联人 中国建材集团有限公司所属其他 996.00 0.64 0.37 517.70 0.33 /
提供的劳务 企业
中国建材国际德国公司 20,000.00 12.84 0.00 3,761.84 2.42
中国建 中复碳芯电缆科技有限公司 20,000.00 12.84 2,899.78 2,755.58 1.77 客户计划
材集团 中材科技（成都）有限公司 8,000.00 5.14 504.00 5,159.40 3.31 需求调整
有限公 客户 A 3,500.00 2.25 193.01 111.01 0.07
司所属 向关联人销 客户 B 3,000.00 1.93 119.56 1,371.72 0.88
企业 售产品 中材科技（苏州）有限公司 2,000.00 1.28 169.91 1,259.09 0.81 /
沈阳中复科金压力容器有限公司 1,500.00 0.96 229.38 1,111.64 0.71 /
中国建材集团有限公司所属其他 400.00 0.26 18.99 201.56 0.13 /
企业
小计 58,400.00 37.50 4,134.64 15,731.84 10.10 /
合计 59,529.00 38.23 4,135.01 16,380.02 10.52 /
西宁神鹰复合材料科技有限公司 6,400.00 4.11 458.71 2,077.70 1.33 公司预计
业务需求
向关联人购 江苏鹰游纺机有限公司 2,410.00 1.55 58.37 1,056.78 0.68 增加
买原材料 连云港鹰游纺机集团有限公司所 486.00 0.31 3.73 53.71 0.03 /
连云港 属其他企业
鹰游纺 小计 9,296.00 5.97 520.81 3,188.19 2.05 /
机集团 接受关联人 连云港鹰游纺机集团有限公司所 605.00 0.39 76.68 519.97 0.33 /
有限公 提供的劳务 属其他企业
司所属 连云港神鹰复合材料科技有限公 6,500.00 4.17 210.40 4,386.74 2.82 客户计划
企业 向关联人销 司 需求调整
售产品、提 连云港鹰游纺机集团有限公司所 409.00 0.26 10.75 72.31 0.05 /
供租赁 属其他企业
小计 6,909.00 4.44 221.15 4,459.05 2.86 /
合计 16,810.00 10.79 818.64 8,167.21 5.24 /
连云港 接受关联人 连云港市工业投资集团有限公司
市工业 提供的劳务 所属其他企业 60.00 0.04 0.00 57.37 0.04 /
投资集
团有限 向关联人销 连云港市工业投资集团有限公司 160.00 0.10 4.87 51.32 0.03 /
公司所 售产品 所属其他企业
属企业 合计 220.00 0.14 4.87 108.69 0.07 /
总计 76,559.00 49.16 4,958.52 24,655.92 15.83 /

注：1.本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2024 年经审计的
营业收入；合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
2.在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间实现
内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联方 关联交易类别 公司名称 2024 年预 2024 年累 预计金额与实际发生金
计金额 计发生额 额差异较大的原因
向关联人购买 中复新水源科技有限公司 120.00 99.43 /
原材料 中国建材集团有限公司所属其他企业 0.00 31.05 /
小计 120.00 130.48 /
接受关联人提 中国建材集团有限公司所属其他企业 646.00 517.70 /
供的劳务
中国建 中材科技（成都）有限公司 25,00