香溢融通:香溢融通2024年度股东大会资料

香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年度股东大会资料
2025 年 4 月

目 录

公司 2024 年度股东大会会议须知...... 3
公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 15
公司 2024 年度财务报告 ...... 18
公司 2024 年度利润分配议案...... 26
公司 2024 年年度报告及摘要...... 27关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案.... 28
关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案...... 31
关于公司 2025 年度担保业务计划的议案...... 35
关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案...... 37
关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案...... 39关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案 ...... 41关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案...... 44
关于调整第十一届董事会非独立董事的议案...... 46
公司独立董事 2024 年度述职报告（何彬）...... 47
公司独立董事 2024 年度述职报告（王振宙）...... 53
公司独立董事 2024 年度述职报告（胡仁昱）...... 59
香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
四、 股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司、其他股东和股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东和股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
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2024 年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
现场会议召开地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号）
现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9：30
网络投票起止时间：2025 年 4 月 2 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：方国富 董事长
会议议程：
一、 听取需表决的议案
1. 公司 2024 年度董事会工作报告；
2. 公司 2024 年度监事会工作报告；
3. 公司 2024 年度财务报告；
4. 公司 2024 年度利润分配议案；
5. 公司 2024 年年度报告及摘要；
6. 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议
案；
7. 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案；
8. 关于公司 2025 年度担保业务计划的议案；
9. 关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案；
10. 关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案；
11. 关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案；
12. 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；
13. 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案。
二、 听取独立董事作 2024 年度述职报告
三、 股东审议和表决
四、 宣布表决结果和公司 2024 年度股东大会决议
五、 见证律师宣读会议见证意见

公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理要求，以公司整体利益和全体股东权益为出发点，贯彻落实股东大会决议，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作有序开展，不断提升治理能力和治理水平现代化，保障公司可持续发展。现将董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、 公司经营情况分析
（一） 公司经营概述
2024 年，公司面对复杂多变的内外部形势，顶住压力，克服困难，沉着应变，综合施策，公司发展达到“新高度”。一是经营指标突破增效。资产总额突破 50 亿元，同比增 27%，全年实现营业总收
入 4.09 亿元，同比增 55%；实现利润总额 1.10 亿元，同比增 68%，
为圆满收官“十四五”、良好开局“十五五”提供了有力保障。二是类金融业务进中提质。租赁新投放额创历史新高，特殊资产、典当规模维持在较高水平，生息资产总额再上新台阶，同比增长 38%，其中租赁规模占比升至 78%，租赁物适格性更强、结构更优，发展基本盘更加巩固。三是贸易拓新扩维加速。酒类贸易全力以赴“稳链、拓链”，全年实现营收 5,171 万元；丽水山泉加力开拓，全年实现营收 2,002万元。
（二） 公司发展战略
公司将继续致力于打造以“服务 赋能”为核心的金融服务商和产业赋能商，持续推进“专业化服务战略、协同化发展战略、市场化发展战略”。在“金融服务+资产管理+产业运营”整体发展模式下，
进一步优化业务结构，强化业务协同，提升服务质量和效率，塑造综合竞争力。
融资租赁业务作为公司的核心业务板块，继续占据首要战略地位。未来将持续优化业务结构，以设备类项目为主导，深化对制造业产业链上下游资金需求的研究；同时积极探索适合公司定位的直租业务模式，聚焦先进制造、能源环保等关键领域，紧密链接实体经济，支持重点领域企业发展。典当业务将加强不同场景下需求研究，创新典当产品提供，进一步提升服务质量和服务效率；在房地产市场持续低迷大背景下，做好非房产类项目储备，对存量涉房项目，加强风险监控，提高风险识别和应对能力，有效控制典当板块的不良率。担保业务将积极探索非工程领域，应对现阶段工程保函担保业务颓势，通过市场调研和风险评估精选优质项目作为试点，在风险可控的基础上打好担保业务拓展攻坚战。特殊资产业务将加强业务区域突破，创新业务合作模式，在清收处置环节工作上纵深研究提升，保持竞争力，增厚盈利水平。贸易业务板块将持续深化市场渠道建设，融合新媒体推广方式，优化供应链管理，降低采购、仓储、物流等环节的成本，提高商品运转效率。
（三） 公司 2025 年度经营计划
公司 2025 年主要经营目标为：实现营业总收入 4.7 亿元，营业
总成本控制在 2.83 亿元，其中三项费用控制在 1.14 亿元。为确保年度目标任务的完成，一是稳增长，增动能，在着力深耕老业务壮大新业务中，提升高质量发展的“硬实力”。二是深改革，提质效，在着力推进公司治理体系和治理能力现代化中，增强高质量发展的“源动力”；三是强体系，重防化，在着力提升公司本质安全水平中，强固高质量发展的“防护力”；四是讲政治，优生态，在着力促进党建业
务深融并进中，凝聚高质量发展的“战斗力”。
二、 2024 年度董事会日常履职工作
（一） 董事会运作基本情况
1. 董事会构成变化及召开情况
公司董事会成员共 9 人，其中三人为独立董事，董事专业背景涵盖财务会计、法律合规、风险管理、投资等领域，从业经验丰富，有力保障董事会履职，支撑董事会审慎科学决策。报告期内，调整董事1 名，公司董事会及时组织增补了新成员。
2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，董事会各成员提前获
取会议材料，通过现场、网络视频会议、通讯表决等多样化形式积极参与经营管理决策，忠实勤勉，认真履职，针对议题提出问询，为公司发展建言献策，共计审议通过包括计提减值、内部控制评价、对外担保、提供财务资助、续聘审计机构、公司机构调整等议案 46 项，会议通知、召集召开程序、表决方式和决议内容等均符合法律法规和公司制度的要求，董事会运作规范高效。
2. 专门委员会工作
公司董事会下设三个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自专业职能，前置审议，为董事会决策提供参考意见和建议，促进公司治理架构不断完善。
2024 年度，董事会战略与投资委员会了解分析公司所处行业发展及公司经营管理状况，对公司短期、中长期发展战略规划制定和实施进行研究并提出宝贵建议，在宏观层面把握公司发展的方向性问题，支持公司持续、稳健经营。
董事会薪酬与考核委员会结合考核年度经营管理指标完成情况，深入研究了公司高级管理人员薪酬考核具体实施方案，提出切实可行
的优化建议，保证绩效考核结果能够发挥激励作用，不断完善公司绩效与个人绩效联动机制。
董事会预算与审计委员会年内共召开 6 次会议，在充分了解公司经营状况的基础上，审核定期财务信息及资产减值、聘任事务所事项；年报期间与年审会计师保持沟通，督促审计工作有序开展、履行特别注意义务；监督指导公司内部控制制度制定、执行、评价工作，切实保障公司财务报告质量。
3. 股东大会决议执行
2024 年公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股
东大会，会议审议通过了利润分配、重大关联交易、聘任审计机构、选举董事、对外担保、财务资助等重大事项。董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，严格在权限范围内开展工作，维护全体股东的合法权益。
4. 独立董事履职
2024 年度，作为施行独董新规的第一年，公司独立董事充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”三方面作用，通过召开独立董事专门会议、出席股东大会、开展现场工作、参加业绩说明会等丰富的履职方式，勤勉尽责，以全体股东的利益尤其是中小股东的利益为根本遵循，依据专业知识和能力履行对重大事项的注意义务，作出有效评估，进行独立性判断。公司亦充分支持和保障独立董事现场履职工作要求，尽可能提供便利，推动其发挥所长有效履职。
此外，共召开独立董事专门会议 2 次，以集体决议的方式对公司日常关联交易、利润分配、提名非独立董事事项进行独立性前置研究和审查，不断完善独立董事在公司治理架构中