中信海直:2024年度董事会工作报告

中信海洋直升机股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
一、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议情况
2024年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议7次,审议通过议案34项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：
董事会 召开 召开 会议 表决
会议名称 日期 方式 议案 结果
（一）关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 通过
（二）关于聘任公司副总经理的议案 通过
（三）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 通过
交易的议案
第八届董事 通讯 （四）关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联
会第四次会 2024-2-5 表决 交易的议案 通过
议
（五）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 通过
资金的议案
（六）关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案 通过
（七）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 通过
（一）关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 通过
（二）关于 2023 年度董事会工作报告的议案 通过
第八届董事 通讯 （三）关于 2023 年度总经理工作报告的议案 通过
会第五次会 2024-3-15 表决
议 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案 通过
（五）关于 2023 年度利润分配预案的议案 通过
（六）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 通过

（七）关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 通过
（八）关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 通过
（九）关于中信财务有限公司风险评估报告的议案； 通过
（十）关于 2023 年投资者保护工作情况报告的议 通过
（十一）关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的 通过
议案
（十二）关于 2023 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计 通过
委员会履行监督职责情况报告的议案
（十三）关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 通过
告的议案
（十四）关于修改公司《独立董事制度》的议案 通过
（十五）关于召开 2023 年度股东大会的议案 通过
第八届董事 通讯
会第六次会 2024-4-24 表决 （一）关于 2024 年一季度报告的议案 通过
议
（一）关于提名第八届董事会 3 名非独立董事候选人的议案 通过
第八届董事 （二）关于提名第八届董事会 1 名独立董事候选人的议案 通过
会第七次会 2024-7-25 通讯 （三）关于聘任公司副总经理的议案 通过
议 表决
（四）关于修改公司《章程》的议案 通过
（五）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 通过
第八届董事 通讯
会第八次会 2024-8-26 表决 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 通过
议
第八届董事 （一）关于 2024 年三季度报告的议案 通过
会第九次会 2024-10-28 通讯 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 通过
议 表决
（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案 通过
第八届董事 通讯 （一）关于拟续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 通过
会第十次会 2024-12-27 表决
议 （二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 通过
（二）召集的股东大会会议情况
全年度公司董事会共召集股东大会 3 次，审议通过的议案 15 项。公司董事会根据《公司
法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：
股东大会会 召开日期 召开 会议 表决
议名称 方式 议案 结果
2024 年第一 2024-2-26 现场 （一）关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 通过

次临时股东 表决 （二）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 通过
大会 与网 交易的议案
络投
票相 （三）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 通过
结合 资金的议案
（一）2023 年年度报告全文及摘要 通过
（二）2023 年度董事会工作报告 通过
现场 （三）2023 年度监事会工作报告 通过
表决 （四）2023 年度财务决算报告 通过
2023 年度股 2024-4-15 与网 （五）2023 年度利润分配方案 通过
东大会 络投 （六）关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 通过
票相 （七）关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 通过
结合
（八）关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通过
的议案
（九）关于修改公司《独立董事制度》的议案 通过
现场 （一）关于修改公司《章程》的议案 通过
2024 年第二 表决 （二）第八届董事会非独立董事选举
与网 选举余小元、杨杰、方健宁为第八届董事会非独立董事 通过
次临时股东 20