陕国投Ａ:监事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-23
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第四十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 5
日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十八次会议的通知，并于 2025 年
3 月 14 日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年度利润分配预案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过《2025 年度内部审计工作计划》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7.审议通过《2024 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》。
经审核，2024 年度全体董事监事高级管理人员履职评价级别均为“称职”。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司内部控制体系符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向，顺应行业转型发展趋势，切实提升内控合规意识，持续健全内部控制体系，不断提升内控管理质效。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了《2024 年度经营层工作报告》《2024 年度社会责任报告》《关于 2024 年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事宜的议案》《关于制定绩效薪酬追索扣回管理办法的议案》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年度净资本管理报告》《2025 年度业务策略报告》《2024 年度信托项目受益人利益实现情
况的报告》《2024 年度自有资金投资情况报告》《2024 年度信托业务运行情况报告》《2024 年度关联交易管理情况报告》《2024 年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司内部审计活动外包的请示》等工作报告；学习了《关于落实金融监管提示通知书相关情况的通报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日