股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2025-09-04)、董事会签署日(2025-09-04)、股权登记日(2025-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4、非独立董事选举
5、独立董事选举

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2025-04-28)、董事会签署日(2025-04-28)、股权登记日(2025-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-29)、召开日()

议题:

1、《2024年年度报告及摘要》
2、《关于公司<2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3、《2024年年度董事会工作报告》
4、《2024年年度监事会工作报告》
5、《2024年年度财务决算报告》
6、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《关于公司<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《2024年年度独立董事述职报告》
10、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》
12、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
14、《关于公司<2025年度监事人员薪酬方案>的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2025-04-10)、董事会签署日(2025-04-10)、股权登记日(2025-04-18)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-24)、召开日()

议题:

1、《关于向银行申请授信的议案》
2、《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
2、《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3、《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3、《2023年年度董事会工作报告》
4、《2023年年度监事会工作报告》
5、《2023年年度财务决算报告》
6、《2024年年度财务预算报告》
7、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《2023年年度独立董事述职报告》
11、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》
13、《关于向银行申请授信的议案》
14、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15、《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
16、《关于公司<2024年度监事人员薪酬方案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于聘请独立董事的议案》
2、《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
3、《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门路桥信息股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

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