股东大会召开通知

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-28)、董事会签署日(2025-05-28)、股权登记日(2025-06-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-12)、召开日()

议题:

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于废止《江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)的议案》
4、《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》
5、《2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2025-2027年)>的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》
10、《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-19)、董事会签署日(2025-03-19)、股权登记日(2025-03-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-07)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的的议案》
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2024年年度权益分派预案的议案》
6、《关于2024年度财务决算报告的议案》
7、《关于2025年度财务预算报告的议案》
8、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12、《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
14、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-13)、董事会签署日(2025-03-13)、股权登记日(2025-03-20)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-27)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2、《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于拟修订<公司章程>的议案》
4、《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-29)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-08)、召开日()

议题:

1、《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、《关于公司<2024年股权激励计划(草案)>的议案》
3、《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4、《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事宜的议案》
6、《关于与激励对象签署2024年股权激励计划授予协议的议案》
7、《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度权益分派预案的议案》
6、《关于2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于2024年董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2024年监事薪酬方案的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于公司聘请独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度独立董事工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度权益分派预案的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9、《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》
10、《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
11、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案
15、《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
16、《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏威博液压股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-04)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、审议《关于公司拟投资年产50万台液压助力转向泵项目的议案》
2、审议《关于公司拟购买土地使用权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏威博液压股有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏威博液压股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-06)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告》
3、审议《关于2021年度独立董事工作报告》
4、审议《关于2021年度报告及其摘要》
5、审议《关于2021年度财务决算报告》
6、审议《关于2021年度利润分配方案》
7、审议《关于2022年度财务预算报告》
8、审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易》
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
10、审议《关于江苏威博液压股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、审议《关于选任独立董事》
12、审议《关于拟增加经营范围》
13、审议《关于修改<公司章程>》
14、审议《关于续聘会计师事务所》

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