科力股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 新疆科力新技术发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆克拉玛依市友谊路138号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-28)、董事会签署日(2025-04-28)、股权登记日(2025-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
3、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
6、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
12、《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆科力新技术发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆克拉玛依市友谊路138号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-09)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》

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