大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 铜陵市五松山宾馆三楼B会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-18)、
召开日()
议题:
1、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事2024年度述职报告>的议案》
4、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排报告>的议案》
5、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度审计报告>的议案》
6、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年年度权益分派预案>的议案》
7、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》
8、《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》
10、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
12、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 铜陵市北京西路29号三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、
召开日()
议题:
1、《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于新增2024年日常性关联交易以及预计2025年日常性关联交易的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
