五新隧装股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-28)、董事会签署日(2025-04-28)、股权登记日(2025-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-20)、召开日()

议题:

1、《关于董事2024年度薪酬的议案》
2、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
7、《关于2024年度利润分配方案的议案》
8、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<内部控制评价报告>的议案》
10、《关于<内部控制审计报告>的议案》
11、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比说明的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿及超额业绩奖励协议>的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
8、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
9、《关于本次交易构成关联交易的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条有关规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
14、《关于本次交易符合<北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条规定的议案》
15、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
18、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
19、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
20、《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
21、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23、《关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-05)、召开日()

议题:

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 5、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-02)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-12)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于董事2023年度薪酬的议案》
2、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
11、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
12、《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、审议《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案
2、关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案
3、关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案
4、关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案
5、关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案
6、关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于董事2022年度薪酬的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9、《关于2022年度利润分配方案的议案》
10、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-21)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-15)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
8、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-17)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
6、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
8、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
10、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
11、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》
13、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》
14、审议《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
15、审议《关于公司董事杨贞柿2021年度薪酬的议案》
16、审议《关于公司董事龚俊2021年度薪酬的议案》
17、审议《关于公司董事段睿2021年度薪酬的议案》
18、审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
19、审议《关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南五新隧道智能装备股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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