华康股份股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-28)、董事会签署日(2025-03-28)、股权登记日(2025-04-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-14)、召开日()

议题:

1、关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于本次交易方案的议案
3、关于《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
9、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
12、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案
16、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
17、关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案
18、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-28)、董事会签署日(2025-02-28)、股权登记日(2025-03-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-21)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7、《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》
10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
11、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
13、《关于公司2025年度担保计划的议案》
14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
17、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路18号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于公司2024年度董监高薪酬待遇的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、关于补选公司非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司修订相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
13、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
19、《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
20、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
21、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
22、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
25、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
26、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司修订相关制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7、《关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度董监高薪酬待遇的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号浙江华康药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于聘请公司2021年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华康药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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