日播时尚股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案
2、关于取消监事会的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-24)、董事会签署日(2025-03-24)、股权登记日(2025-04-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-14)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度利润分配的议案
6、关于公司及子公司申请授信额度的议案
7、关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案
8、关于公司董事年度薪酬的议案
9、关于公司监事年度薪酬的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
13、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案
14、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
16、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案
17、关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案
18、关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案
19、关于本次交易构成关联交易的议案
20、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
21、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
22、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
23、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
24、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
25、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
26、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
27、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
28、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
29、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案
30、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
31、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
32、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
33、关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案
34、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
35、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
36、关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案(更新)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5、关于公司计提资产减值准备的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于向金融机构申请授信额度的议案
8、关于确认公司董事、监事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案
11、关于变更注册资本及公司住所暨修订《公司章程》的议案
12、关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
5、关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
6、关于公司计提资产减值准备的议案
7、关于公司2022年度利润分配的议案
8、关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案
9、关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11、关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案
12、关于变更注册资本暨修订《公司章程》及附件的议案
13、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于公司2022年第三季度分红的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算的议案
6、关于公司2022年度财务预算的议案
7、关于公司2021年计提资产减值准备的议案
8、关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案
9、关于公司2021年度利润分配的议案
10、关于确认公司董事、监事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区中山街道茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于计提资产减值准备的议案
5、关于2020年度财务决算的议案
6、关于2021年度财务预算的议案
7、关于2020年度利润分配的议案
8、关于《2020年度报告》及其摘要的议案
9、关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案
10、关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案
11、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-20)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-02)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-08-02)

议题:

1、关于拟申请控股子公司破产清算的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算的议案
4、关于2020年度财务预算的议案
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于聘任2020年度内部控制与审计机构的议案
7、关于《2019年度报告》及其摘要的议案
8、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于变更经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年度财务决算的议案
4.关于2019年度财务预算的议案
5.关于2018年度利润分配的议案
6.关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案
7.关于《2018年度报告》及其摘要的议案
8.关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
9.关于外部董事、监事津贴发放方案的议案
10.关于计提资产减值准备的议案
11.关于部分募投项目延期的议案
12.关于选举第三届董事会董事的议案
13.关于选举第三届董事会独立董事的议案
14.关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-29)

议题:

1.关于变更经营范围并修改公司章程的议案
2.关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号放映厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度财务决算的议案
4、关于2018年度财务预算的议案
5、关于2017年度利润分配的议案
6、关于聘任2018年度审计机构的议案
7、关于《2017年度报告》及其摘要的议案
8、关于2017年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-19)

议题:

关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 日播时尚集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸阳路98号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
2、关于募投项目增加实施主体的议案

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