宁波精达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配的预案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关联交易决策制度》
10、《独立董事工作制度》
11、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于确认董事、监事及高管人员2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
14、《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
15、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司银行授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
7.《关于2019年度公司银行授信额度的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》
7《关于2018年度公司银行授信额度的议案》
8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2017年度聘请审计机构的议案》
7《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于2017年度公司银行授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
8《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9《关于2016年度公司银行授信额度的议案》
10《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
6《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-29)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-29)

议题:

1、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

1《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
2《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
11《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
12《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

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