浙大网新股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
8、关于选举第十一届董事会董事的议案
9、关于选举第十一届监事会监事的议案
10、关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
11、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
16、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案
2、关于以协议转让方式转让众合科技股份的议案
3、关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案
7.关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
8.关于调整董事长薪酬的议案
9.关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
10.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
11.关于公司2018年度利润分配方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-14)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提供担保的议案
2、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A座3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6.、00关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案
10、关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
11、关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
13、关于公司2017年度利润分配方案的议案
14、关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-02)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、关于为北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案
9关于为快威科技集团有限公司提供担保的议案
10关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-10)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
7审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8审议关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案
9关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-08)

议题:

1 审议关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、公司2015年董事会工作报告 2、公司2015年监事会工作报告 3、公司2015年度报告摘要及全文 4、公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告 5、关于公司2015年度利润分配方案 6、关于公司续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2016年度日常关联交易的议案 8、关于公司2016年度为子公司担保额度的议案 9、关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案 10、关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 11、关于董事长薪酬的议案 12、关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案 13、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-18)、召开日(2015-12-16)

议题:

1关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-10)

议题:

1 关于制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-15)

议题:

关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-08)

议题:

1.公司2014年度董事会工作报告
2.公司2014年度监事会工作报告
3.公司2014年度报告摘要及全文
4.公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
5.公司2014年度利润分配方案
6.关于公司续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2015年度日常关联交易的议案
8.关于公司2015年度为子公司担保额度的议案
9.关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案
11.关于公司监事会换届选举的议案
12.关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案
13.关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的议案
14.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
15.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
16.关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
18.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案
19.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
21.关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案
22.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
23.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
24.关于修订《募集资金管理办法》的议案
25.关于修订《公司章程》的议案
26.关于修订《股东大会议事规则》的议案
27.关于制订公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、公司2013年董事会工作报告
2、公司2013年监事会工作报告
3、公司2013年度报告摘要及全文
4、公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告
5、关于公司2013年度利润分配方案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2014年度日常关联交易的议案
8、关于公司2014年度为子公司担保额度的议案
9、关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
10、关于选举张四纲为董事会成员的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1 审议公司 2012 董事会工作报告的议案;
2 审议公司 2012 年监事会工作报告的议案;
3 审议公司 2012 年度报告摘要及全文的议案;
4 审议关于公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告的议案;
5 审议公司 2012 年度利润分配方案;
6 审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7 审议公司 2013 年度日常关联交易的议案;
8 审议公司 2013 年度为子公司担保额度的议案;
9 审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于选举钟明博为董事会成员的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司召开公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼14层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1、审议《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information
Co., Ltd 重大关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告暨召开公司2012年第一次股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼14层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于推举监事候选人的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议的公告暨召开公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议公司2011董事会工作报告的议案；
2、审议公司2011年监事会工作报告的议案；
3、审议公司2011年度报告摘要及全文的议案；
4、审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事长薪酬的议案；
8、审议关于公司第七届董事会换届选举的议案；
9、审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案；
10、审议关于公司第七届监事会换届选举的议案；
11、审议关于修改公司章程的议案；
12、听取独立董事2011年度履职报告（非表决事项）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园一路18 号浙大网新软件园A 楼号14 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》；
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议）
3.1 发行债券的规模
3.2 向公司股东配售的安排
3.3 债券期限
3.4 债券利率及确定方式
3.5 发行方式
3.6 发行对象
3.7 募集资金的用途
3.8 发行债券的上市
3.9 担保措施
3.10 决议的有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩西园八路1 号A 楼14 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、审议公司2010 董事会工作报告的议案；
2、审议公司2010 年监事会工作报告的议案；
3、审议公司2010 年度报告摘要及全文的议案；
4、审议关于公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算报告的议案；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于公司监事变更的议案；
9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区三墩西园8 路1 号浙大网新软件园A 楼14 层

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
3、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议公司2009董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009年监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009年度报告摘要及全文的议案；
4、审议关于公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算报告的议案；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于公司董事会董事薪酬议案；
9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案.

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1、审议关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议申请发行短期融资券的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、审议公司2008 董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年监事会工作报告的议案；
3、审议《公司2008 年年度报告（全文及摘要）》
4、审议关于公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告的议案；
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司第六届董事会换届选举的议案；
8、审议关于公司第六届监事会换届选举的议案
9、审议关于公司第六届董事会董事薪酬议案；
10、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨召开2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议公司2007 年董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007 年监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算报告的议案
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于公司董事变更议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号网新大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

审议以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议暨召开公司2007年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市天目山路226号网新大厦二楼

重要日期: 首次公告(2007-08-20)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

1、审议关于与康恩贝集团有限公司互保的议案；
2、审议关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议暨召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路226号中融大厦二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、召开日(2007-06-13)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告; 2、审议2006年度监事会工作报告; 3、审议2006年度报告及摘要; 4、听取公司2006年财务报告; 5、审议公司2006年度利润分配方案; 6、审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、听取2006年独立董事履职报告; 8、审议公司监事变更的议案; 9、审议关于董事长与独立董事津贴的议案; 10、审议向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案; 11、审议关于重新申请发行短期融资券的议案了; 12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 14、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路122号浙江贸易中心写字楼c座12楼

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-30)、网络投票日()、召开日(2006-08-30)

议题:

1、审议关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案
2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路黄龙饭店一楼紫荆厅

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度报告及摘要
4、审议公司2005年财务报告
5、审议公司2005年度利润分配方案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于公司第四届董事会换届的议案
8、审议关于公司第四届监事会换届的议案
9、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路122号浙江贸易中心写字楼c座12楼。

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路122号浙江贸易中心写字楼c座12楼

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-13)、股权登记日(2006-01-05)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日()、召开日(2006-01-09)

议题:

1、审议公司关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江浙大网新科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市世界贸中心大饭店四楼嘉年厅

重要日期: 首次公告(2005-09-18)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日(2005-10-14)、召开日(2005-10-14)

议题:

浙江浙大网新科技股份有限公司股权分置改革方案。

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