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600114
东睦股份

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东睦股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度财务决算报告
2、2024年度财务预算报告
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、《2023年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2023年度利润分配的预案
7、关于2024年度担保预计的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11、关于修订公司章程及相关附件的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于2024年度董事薪酬方案的议案
14、关于2024年度监事薪酬方案的议案
15、关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16、关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
17、关于补选第八届董事会董事的议案
18、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度财务决算报告
2、2023年度财务预算报告
3、2022年度董事会工作报告
4、2022年度监事会工作报告
5、《2022年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2022年度利润分配的预案
7、关于2023年度担保预计的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
11、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、 召开日(2022-08-03)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度财务决算报告
2、2022年度财务预算报告
3、2021年度董事会工作报告
4、2021年度监事会工作报告
5、《2021年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2021年度利润分配的预案
7、关于2022年度担保预计的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
11、关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
13、关于公司2022年度拟新增融资额度的议案
14、关于公司2022年度拟新增技改投资的议案
15、关于计提资产减值及商誉减值准备的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、 召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2、关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度财务决算报告》
2、《2021年度财务预算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2020年度利润分配的预案
7、关于公司2021年度担保预计的议案
8、关于追加确认2020年度部分日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案
10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12、关于公司2021年度拟新增融资额度的议案
13、关于公司2021年度拟新增技改投资的议案
14、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、 召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度财务决算报告》
2、《2020年度财务预算报告》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2019年度利润分配的预案
7、关于公司2020年度担保预计的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案
10、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-05)、 召开日(2020-01-22)

议题:

1、关于收购上海富驰高科技股份有限公司部分股权的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、 召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程及相关附件的预案
2、关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案
3、关于为控股子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、 召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于因收购股权而相应增加对外担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-28)、 召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-05)、 召开日(2019-08-01)

议题:

1.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1.《2018年度财务决算报告》
2.《2019年度财务预算报告》
3.《2018年度董事会工作报告》
4.《2018年度监事会工作报告》
5.《2018年年度报告》全文及摘要
6.关于公司2018年度利润分配的预案
7.关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8.关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案
9.关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案
10.关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
11.关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构的议案
12.关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-04)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-20)、 召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
3.关于公司变更注册地址及注册资本的议案
4.关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-20)、 召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于公司2018年中期利润分配的预案
2、关于公司2018年度日常关联交易的补充议案
3、关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-08)

议题:

1《2017年度财务决算报告》
2《2018年度财务预算报告》
3《2017年度董事会工作报告》
4《2017年度监事会工作报告》
5《2017年年度报告》全文及摘要
6关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案
7关于2018年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案
9关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
10关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案
11关于拟修订公司章程的议案
12关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案
13关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案
14关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案
15关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
16关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-23)、 召开日(2017-08-18)

议题:

1关于使用自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-06)、 召开日(2017-06-01)

议题:

1关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案
3关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-15)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
2、关于对东睦(天津)粉末冶金有限公司增资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-12)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-13)、 召开日(2017-04-10)

议题:

1《2016年度财务决算报告》
2《2017年度财务预算报告》
3《2016年度董事会工作报告》
4《2016年度监事会工作报告》
5《2016年年度报告》及其摘要
6关于公司2016年度利润分配的议案
7关于2017年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案
10关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、 召开日(2016-11-07)

议题:

1关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于延长股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-05)、 召开日(2016-08-02)

议题:

1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路 8 号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、 召开日(2016-05-06)

议题:

公司《2015 年度财务决算报告》
公司《2016 年度财务预算报告》
公司《2015 年度董事会工作报告》
公司《2015 年度监事会工作报告》
公司《2015 年年度报告》及其摘要
关于公司 2015 年度利润分配的预案
关于 2016 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-31)、 召开日(2016-03-28)

议题:

1、公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》 2、公司《房地产业务专项自查报告》 3、公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情况的承诺》 4、 关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案 3、公司《2015年度非公开发行股票预案》 4、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》 5、公司《前次募集资金使用情况报告》 6、公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》 7、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案 8、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、 召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于部分募集资金投资项目变更的议案
2.《公司章程 》修正案
3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、 召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于审议《东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-18)、 召开日(2015-03-16)

议题:

1、公司《2014年度财务决算报告》
2、公司《2015年度财务预算报告》
3、公司《2014年度董事会工作报告》
4、公司《2014年度监事会工作报告》
5、公司《2014年年度报告》及其摘要
6、关于公司2014年度利润分配的预案
7、关于2015年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
9、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、 召开日(2014-04-08)

议题:

1、《2013年度财务决算报告》
2、《2014年度财务预算报告》
3、《2013年度董事会工作报告》
4、《2013年度监事会工作报告》
5、《2013年年度报告》及其摘要
6、关于公司2013年度利润分配的预案
7、关于2014年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的预案
8、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案
9、关于拟聘请2014年度内部控制审计机构的预案
10、《公司章程》修正案
11、修订公司《关于短期投资的审批制度》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会 通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-07-30)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、 召开日(2013-08-01)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的预案 2、关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案 3、《公司章程》修正案 4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 8、关于修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案 9、关于审议公司《对外投资管理制度》的议案 10、关于2013年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路 8 号

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-25)、 召开日(2013-07-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案: 3、公司《2013 年度非公开发行股票预案》; 4、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》; 5、公司《前次募集资金使用情况报告》; 6、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案; 7、公司《募集资金管理制度(2013 年第一次修订)》; 8、关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案; 9、关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案; 10、公司《关联交易公允决策制度(2013 年第一次修订)》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会 通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、 召开日(2013-04-02)

议题:

1《2012年度财务决算报告》
2《2013年度财务预算报告》
3《2012年度董事会工作报告》
4《2012年度监事会工作报告》
5《2012年年度报告》及其摘要
6关于公司2012年度利润分配的预案
7关于2013年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的预案
8《公司章程》修正案
9关于拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案
10关于补选周海扬先生为公司第四届监事会股东监事的预案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号)

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日(2013-03-14)、 召开日(2013-03-12)

议题:

1、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)
2、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、 召开日(2012-12-13)

议题:

1关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权的预案 2关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的预案 3关于公司拟新增对外投资额的预案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司(宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号)会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、 召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于公司拟发行短期融资券的预案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司(宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号)会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、 召开日(2012-04-06)

议题:

1、听取独立董事述职报告
2、审议《2011年度财务决算报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2011年年度报告》及其摘要
7、关于公司2011年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的预案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8 号

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、 召开日(2011-03-28)

议题:

1、听取独立董事述职报告
2、审议《2010 年度财务决算报告》
3、审议《2011 年度财务预算报告》
4、审议《2010 年度董事会工作报告》
5、审议《2010 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2010 年年度报告》及其摘要
7、关于公司2010 年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的预案
10、关于拟调整公司独立董事津贴的预案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司(宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号)会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、 召开日(2010-08-02)

议题:

(1)审议董事会《关于选举公司第四届董事会董事的预案》
(2)审议监事会《关于选举公司第四届监事会股东代表出任的监事的预案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司(宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8 号)会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、 召开日(2010-04-20)

议题:

1、听取独立董事述职报告
2、审议《2009 年度财务决算报告》
3、审议《2010 年度财务预算报告》
4、审议《2009 年度董事会工作报告》
5、审议《2009 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2009 年年度报告》及其摘要
7、关于公司2009 年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8 号会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-02)、董事会签署日(2009-07-03)、股权登记日(2009-07-14)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、 召开日(2009-07-16)

议题:

1、审议《公司章程》修正案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-19)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、 召开日(2009-03-16)

议题:

(1)听取独立董事述职报告;
(2)审议公司《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》;
(3)审议公司《2008年度董事会工作报告》;
(4)审议公司《2008 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》;
(5)审议公司《2008年年度报告》及其摘要;
(6)关于公司2008年度利润分配的预案;
(7)关于为公司控股子公司提供担保的预案;
(8)关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的预案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东南路147号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日(2008-06-05)、 召开日(2008-06-02)

议题:

1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、 召开日(2008-04-21)

议题:

(1)听取独立董事述职报告
(2)审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
(3)审议公司《2007 年度董事会工作报告》
(4)审议公司《2007 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
(5)审议公司《2007 年年度报告》及其摘要
(6)关于公司2007 年度利润分配的预案
(7)关于为公司控股子公司提供担保的预案
(8)关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的预案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东南路147号东睦新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-17)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日(2007-12-18)、 召开日(2007-12-12)

议题:

1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东睦新材料集团股份有限公司(宁波市江东南路147号)会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、 召开日(2007-08-02)

议题:

(1)审议董事会《关于选举公司第三届董事会董事的预案》
(2)审议监事会《关于选举公司第三届监事会股东代表出任的监事的预案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东南路147号

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、 召开日(2007-03-05)

议题:

(1)2006年度财务决算报告
(2)2006年度董事会工作报告
(3)2006年度监事会工作报告暨监事会独立意见
(4)2006年年度报告及其摘要
(5)关于公司2006年度利润分配的预案
(6)关于为公司控股子公司提供担保的预案
(7)关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的预案
(8)关于公司名称拟变更为"东睦新材料集团股份有限公司"的预案
(9)《公司章程》修正案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东睦新材料集团股份有限公司会议室(宁波市江东南路147号)

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、 召开日(2006-05-11)

议题:

(1)关于公司发行短期融资券的预案
(2)关于受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的预案
(3)关于审议《公司章程(2006年修订草案)》的预案
(4)关于审议公司《股东大会议事规则(修改草案)》的预案
(5)关于审议公司《董事会议事规则(修改草案)》的预案
(6)关于审议公司《监事会议事规则(修改草案)》的预案
(7)《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波凯洲大酒店(宁波市药行街129号)

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、 召开日(2006-03-23)

议题:

1、2005年度总经理工作报告和财务预决算报告
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告暨监事会独立意见
4、2005年年度报告及其摘要
5、关于公司2005年度利润分配的预案
6、关于为公司控股子公司提供担保的预案
(1)为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供最高额为9,000万元担保
(2)为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供最高额为13,000万元担保
(3)为2006年公司新增控股子公司提供最高额为4,000万元担保
7、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的预案
8、监事会《关于同意石黑泰斗辞去公司监事的请求和推举藤井郭行为补选监事候选人的预案》
(1)同意石黑泰斗辞去公司监事请求的预案
(2)推举藤井郭行为补选监事候选人的预案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波东睦新材料集团股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市药行街129号凯洲大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-04)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日(2006-01-20)、 召开日(2006-01-20)

议题:

宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案的议案.

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