*ST华仪股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《董事会2022年年度工作报告》
2、《监事会2022年年度工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司2022年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司2023年度预计为公司提供担保的议案》
10、《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《董事会2021年年度工作报告》
2、《监事会2021年年度工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司2021年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
12、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
13、《董事、监事薪酬管理制度》(2022年修订)
14、听取公司独立董事2021年度述职报告(非表决事项)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于全资子公司2022年度预计为公司提供担保的议案》
3、《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会成员的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《董事会2020年年度工作报告》
2、《监事会2020年年度工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司2020年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司2021年度预计为公司提供担保的议案》
11、《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《董事会2019年年度工作报告》
2、《监事会2019年年度工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司2019年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案》
11、《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》
12、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
13、《关于制定公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《董事会2018年年度工作报告》
2、《监事会2018年年度工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司2018年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司2019年度预计为公司提供担保的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于2019年度向银行申请综合授信的议案》
14、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
15、听取公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案
2、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会成员的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《董事会2017年年度工作报告》
2《监事会2017年年度工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《2017年年度利润分配预案》
5《关于计提资产减值准备的议案》
6《公司2017年年度报告(全文及摘要)》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9《关于2018年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10《关于全资子公司2018年度预计为公司提供担保的议案》
11《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》
12《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
14《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》
16《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-10)

议题:

1《关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》
2《关于为控股股东增加担保额度暨关联交易的议案》
3《关于补选公司第七届董事会成员的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《董事会2016年年度工作报告》 2《监事会2016年年度工作报告》 3《公司2016年度财务决算报告》 4《2016年年度利润分配预案》 5《关于计提资产减值准备的议案》 6《公司2016年年度报告(全文及摘要)》 7《关于续聘审计机构的议案》 8《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 9《关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案》 10《关于全资子公司2017年度预计为公司提供担保的议案》 11《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 13《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》 14《关于取消发行超短期融资券的议案》 15《关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》 16《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》 17关于选举第七届董事会非独立董事的议案 18关于选举第七届董事会独立董事的议案 19关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-15)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-15)

议题:

1《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-13)

议题:

1《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
2《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华仪电气关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《董事会2015年年度工作报告》
2、《监事会2016年年度工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度利润分配预案》
5、《公司2015年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司2016年度预计为公司提供担保的议案》
10、《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》
11、《关于2011年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道 228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-18)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜有效期的议案
4、关于为参股公司提供股权质押担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、董事会2014年年度工作报告
2、监事会2014年年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、2014年年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告(全文及摘要)
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
8、关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案
9、关于全资子公司2015年度预计为公司提供担保的议案
10、关于2015年度向银行申请综合授信的议案
11、关于开展现金管理(票据池)业务的议案
12、董事、监事薪酬管理制度
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市经济开发区华仪工业园综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、审议《关于<华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要>的议案》;
7、审议《关于<华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;
12、审议《关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
14、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《董事会2013年年度工作报告》
2、审议《监事会2013年年度工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告(全文及摘要)》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

1、审议《关于 2014 年度向银行申请综合授信的议案》;
2、审议《关于 2014 年度预计为控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于全资子公司 2014 年度预计为公司提供担保的议案》;
4、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《董事会 2012 年年度工作报告》;
2、审议《监事会 2012 年年度工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年年度报告(全文及摘要)》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年度审计机构的议案》;
7、审议《关于 2013 年度向银行申请综合授信的议案》;
8、审议《关于补选韦巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于提供委托贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》;
2、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日(2012-11-29)、召开日(2012-11-23)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会第12次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会第11次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138 号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日(2012-05-16)、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《董事会2011 年年度工作报告》；
2、审议《监事会2011 年年度工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011 年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2012 年度向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日(2012-02-20)、召开日(2012-02-15)

议题:

1、审议《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《股票期权激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-19)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日(2011-10-26)、召开日(2011-10-21)

议题:

会议审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会第3次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）向公司原有股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）发行债券的上市
（9）决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
5、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第五届董事会第2次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、审议《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》；
2、审议《公司累积投票制实施细则》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138 号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《董事会2010 年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2010 年度述职报告》；
3、审议《监事会2010 年年度工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2010 年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于2011 年度向银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138 号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日(2010-09-27)、召开日(2010-09-21)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的议案》；
1.01 发行数量
1.02 发行股份的价格及定价原则
1.03 募集资金数量和用途
2、审议《关于与控股股东华仪集团签署非公开发行股票股份之认购协议之补充协议的议案》
3、审议《非公开发行股票预案（修订）》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议《关于投资组建黑龙江梨树风力发电有限公司（暂定名）的议案》；
2、审议《关于提请股东大会调整董事会部分审批权限并修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会第12次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138 号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《董事会2009 年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2009 年度述职报告》；
3、审议《监事会2009 年年度工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2009 年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于补选崔景春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号二楼综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日(2010-03-01)、召开日(2010-02-26)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》; 6、审议《关于公司与控股股东华仪集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会第10次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金使用计划的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会第6次会议决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《董事会2008年年度工作报告》; 2、审议《独立董事2008年年度述职报告》; 3、审议《监事会2008年年度工作报告》; 4、审议《公司2008年年度财务决算报告》; 5、审议《公司2008年年度利润分配预案》; 6、审议《公司2008年年度报告(全文及摘要)》; 7、审议《公司章程修正案》; 8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年年度审计机构的议案》; 9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》; 10、审议《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》》; 11、审议《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》; 12、审议《关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第四届董事会第3次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-22)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日(2008-10-10)、召开日(2008-10-08)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-20)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日()、召开日(2008-08-04)

议题:

1、审议《关于投资设立吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）的议案》；
2、审议《关于提请股东大会增加对董事会投资额度授权并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第三届董事会第19次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日(2008-04-29)、召开日(2008-04-24)

议题:

1、审议《公司董事会2007 年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2007 年度述职报告》；
3、审议《公司监事会2007 年年度工作报告》；
4、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007 年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号华仪集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2008-01-09)、现场登记日(2008-01-12)、网络投票日(2008-01-15)、召开日(2008-01-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价方式及发行价格
2.5 发行对象
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
2.10 本次发行决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》
4、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《股东大会议事规则》（2007年修订）；
2、审议《董事会议事规则》（2007年修订）；
3、审议《监事会议事规则》（2007年修订）；
4、审议《公司章程修正案》；
5、审议《独立董事工作制度》；
6、审议《关联交易决策制度》；
7、审议《对外担保管理制度》；
8、审议《关于公司2007年中期资本公积金转增股本预案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华仪电气股份有限公司第三届董事会第13次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路本公司

重要日期: 首次公告(2007-02-05)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、召开日(2007-02-28)

议题:

① 审议董事会2006年年度工作报告；
② 审议监事会2006年年度工作报告；
③ 审议公司2006年年度财务决算报告；
④ 审议公司2007年年度财务预算报告；
⑤ 审议公司2006年年度报告全文和摘要；
⑥ 审议公司2006年年度利润分配预案；
⑦ 审议变更浙江天健会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 苏福马股份有限公司第三届董事会第11次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市何山路378号本公司

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-15)、现场登记日(2007-01-16)、网络投票日()、召开日(2007-01-16)

议题:

①审议《关于聘用中和正信会计师事务所有限公司有限公司为2006年度审计机构的议案》；
　　②审议《公司章程修正案》；
　　③审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》；
　　④审议《关于选举公司董事的议案》；
　　⑤审议《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 苏福马股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市新区何山路378号

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日(2006-12-19)、召开日(2006-12-18)

议题:

相关股东会议审议事项为苏福马股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 苏福马股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区何山路378号

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-15)、网络投票日(2006-12-18)、召开日(2006-12-15)

议题:

1、审议关于苏福马股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 苏福马股份有限公司第三届董事会第5次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区何山路378号，本公司231会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-12)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日()、召开日(2006-03-31)

议题:

1、审议公司董事会2005年年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年年度工作报告；
3、审议公司2005年年度财务决算报告；
4、审议公司2006年年度财务预算报告草案；
5、审议公司2005年年度利润分配预案；
6、审议公司2005年年度报告全文及摘要；
7、审议补选公司董事的议案；
8、审议补选公司监事的议案。
9、审议公司章程修正案
10、审议股东大会议事规则修正案

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