开立医疗股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于开展2024年外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
14、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4单元一楼国际会议中心3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼深圳开立生物医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼深圳开立生物医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4单元一楼国际会议中心3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于开展2021年外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于上海威尔逊光电仪器有限公司和上海和一医疗仪器有限公司商誉资产组于2020年12月31日减值测试报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司<2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于公司拟在武汉投资建设高端医疗器械研发生产基地的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4单元一楼国际会议中心3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
14、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
15、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地的议案》;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》;
9、《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》;
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
11、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2019年度审计机构的议案》;
13、《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》;
14、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案
2、关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案
3、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8、关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案
9、关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
10、关于公司拟向银行申请授信额度的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2018年度审计机构的议案
15、关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案
16、关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、公司《2016年年度报告》及其摘要
2、公司《2017年第一季度报告》
3、公司《2016年度董事会工作报告》
4、公司《2016年度监事会工作报告》
5、公司《2016年度财务决算报告》
6、公司《2017年度财务预算报告》
7、公司《2016年度利润分配预案》
8、公司《2016年度内部控制自我评价报告》
9、公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》
10、公司《控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
11、关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案
12、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14、公司《募集资金存放与使用情况专项报告》
15、关于公司为董监高购买责任险的议案
16、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
17、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案

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