中青宝股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度财务决算报告
6、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案
9、关于独立董事2024年度津贴方案的议案
10、关于监事2024年度薪酬方案的议案
11、关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》
9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
17、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
22、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
23、关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保并取消有关担保事项的议案 2、关于再次提请股东大会审议2023年度日常关联交易预计的议案 3、关于再次提请股东大会审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度财务决算报告
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10、关于独立董事2023年度津贴方案的议案
11、关于监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案
10、关于独立董事2022年度津贴方案的议案
11、关于监事2022年度薪酬方案的议案
12、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-22)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于2021年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总股本1%的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于非独立董事2021年度薪酬方案的议案
10、关于独立董事2021年度薪酬方案的议案
11、关于监事2021年度薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于审议向参股公司提供财务资助展期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、关于2019年度关联交易及2020年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
10、关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案
11、关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
12、关于独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
13、关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
14、关于续聘2020年度审计机构的议案
15、关于出售参股公司股权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《创业板非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、公司《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
7、关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案
8、关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易及签署相关协议的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
5.关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-13)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-13)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2018年度经审计财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-08)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-08)

议题:

1、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2017年度经审计财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的议案》
8、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于会计政策变更的议案》
11、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
13.《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

《关于出售资产的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年度报告及摘要》
4.《公司2016年度经审计财务决算报告》
5.《公司2016年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7.《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》
8.《关于计提资产减值准备的议案》
9.《关于对子公司长期股权投资减值准备的议案》
10.《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.选举非独立董事
12.选举独立董事
13.《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
14.《公司董事津贴标准的议案》
15.《公司监事津贴标准的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》
2、《关于拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
3、《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
4、《关于拟向北京银行股份有限公司高新园支行申请不超过2,000万元授信额度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《公司2015年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年年度经审计财务决算报告》
5、审议《公司2015年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议案》
2、《关于转让参股子公司部分股权的议案》;
3、《关于改聘年审会计师事务所的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.《关于公司终止以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项的议案》 2.《关于与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订终止非公开发行股份及支付现金购买资产等相关协议的议案》 3.《关于与苏摩科技股东签订51%股权转让协议之补充协议的议案》 4.《关于改聘年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《公司2014年年度董事会工作报告》公司独立董事王一江先生、杨国志先生、张炯先生及原独立董事邓爱国先生将在会上做2014年度述职报告。
2、《公司2014年年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及摘要》
4、《公司2014年年度经审计财务决算报告》
5、《公司2014年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于补选董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案(修订)》
3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第2款规定的议案》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第4条规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》
6、《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度报告及摘要》
(四)审议《公司2013年度经审计财务决算报告》
(五)审议公司2013年度利润分配预案的议案
(六)审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案
(七)审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案
(八)审议关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案
(九)审议《关于董事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)
(十)审议《关于监事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)
(十一)审议公司董事津贴标准的议案
(十二)审议公司监事津贴标准的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案;
2、审议关于修订《公司章程》的议案;
3、审议关于2013 年中期利润分配预案的议案;
4、审议关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的议案;
5、审议关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-13)

议题:

1、关于审议公司《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、关于审议公司《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区W1-B 栋4 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1.审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2.审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3.审议公司《2012 年度报告及摘要》
4.审议公司《2012 年度经审计财务决算报告》的议案
5.审议公司《关于2012 年度利润分配预案》的议案
6.审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
7.审议公司《关于续聘2013 年度财务审计机构》的议案
8.审议公司《关于2012 年度日常关联交易情况及2013 年度日常关联交易
9.审议公司《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金》的议案
10.审议修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-26)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日(2012-12-11)、召开日(2012-12-10)

议题:

1、关于审议《深圳中青宝互动网络股份有限公司股权期权激励计划(草案修订版)》及其摘要的议案; 2、关于审议修订《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案; 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日()、召开日(2012-11-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于变更会计事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1．审议公司2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2．审议公司2011年年度报告及摘要
3．审议公司2011年度经审计财务决算报告
4．审议2011年度利润分配预案
5．审议关于续聘2012年度审计机构的议案
6．审议2012年日常关联交易预案
7．审议关于选举董事候选人的议案
8．审议关于公司董事薪酬的议案
9．审议关于关于变更募集资金用途的议案
10．审议公司2011年度监事会工作报告
11．审议关于选举监事候选人的议案
12．审议关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》 2、审议公司《2010年年度报告》及摘要 3、审议公司《2010年度经审计财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 6、审议《2011年日常关联交易预案》 7、审议《关于董事会换届选举》的议案 8、审议《公司董事津贴标准》的议案 9、审议关于《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》的议案 10、审议投资设立全资子公司深圳市中付通电子商务有限公司(暂定名)的议案 11、审议关于子公司使用募集资金对外投资的议案 12、审议关于修改《对外投资管理制度》的议案 13、审议公司《2010年度监事会工作报告》 14、审议《关于监事会换届选举》的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《修改公司章程》的议案
2、审议关于董事候选人的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议《变更公司名称》的议案
2、审议《修改公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009 年年度报告》及摘要 3、审议公司《2009年经审计财务决算报告》 4、审议关于《公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施》的议案 5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 6、审议《续聘2010 年度审计机构的议案》 7、审议《2010 年日常关联交易计划》 8、审议《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》 9、审议《投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司(暂名)》的议案 10、审议关于《调整董事金燕津贴标准》的议案 11、审议《2009年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 3、审议《关于修订关联决策制度的议案》 4、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6、审议《变更公司名称的议案》

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