博思软件股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于审议2023年度利润分配预案的议案
7、关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案
8、关于审议2024年度向银行申请授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于审议公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于审议公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于审议2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于审议公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于审议公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2023-08-13)、董事会签署日(2023-08-14)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于审议2022年度利润分配预案的议案
7、关于审议2023年度向银行申请授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的议案
2、关于审议2023年度日常关联交易预计的议案
3、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于审议《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于调整2021年度利润分配预案的议案
2、关于调整2022年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于审议《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于审议2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于审议《2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于审议《2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于审议《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9、关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
10、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
11、关于设立募集资金专项账户的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于募投项目变更实施方式、投资结构,调整投资进度的议案
2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5、关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6、关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案
7、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2020年度利润分配预案的议案
6、关于审议2021年度向银行申请授信额度的议案
7、关于吸收合并全资子公司的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案
10、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
12、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
13、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案
14、关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
15、关于制定《未来三年股东分红回报规划(2020-2022)》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》的议案
18、关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
19、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
20、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
21、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议(二)》的议案
22、关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案
23、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
24、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》第四条规定的议案
25、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
26、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
27、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
29、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
30、关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案
31、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
32、关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
33、关于批准本次交易相关审计报告(更新财务数据)、审阅报告(更新财务数据)的议案
34、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
35、关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的情形的议案
36、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
37、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
38、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于审议公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7、关于审议公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
9、关于福州市长乐区博思数采股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人变更暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于审议公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于核实公司《第二期员工持股计划持有人名单》的议案
5、关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事
6、关于提名王景田先生为公司董事候选人的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于提名夏良毅先生为公司董事候选人的议案
8、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于审议豁免福建省财政信息中心履行公司首次公开发行股份并上市时所做的部分承诺的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于修订公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.00关于审议公司重大资产购买方案的议案
2.00关于审议公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3.00关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案
4.00关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5.00关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
6.00关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7.00关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
8.00关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
9.00关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11.00关于公司重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案
12.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
13.00关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案
15.00关于审议《非公开发行A股股票预案》的议案
16.00关于审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
17.00关于审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
18.00关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
19.00关于审议公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
20.00关于审议公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
21.00关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
22.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00关于调整2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于审议公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5、关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6、关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案
7、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2017年度利润分配预案的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、关于部分募投项目变更实施方式、投资结构,调整投资进度的议案
2、关于提名刘少华先生为公司董事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于审议公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于核实公司《第一期员工持股计划持有人名单》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、关于审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于审议2016年度利润分配预案的议案
6、关于审议2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议2017年度向银行申请授信额度的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于审议公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于审议公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号博思办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》; 2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建博思软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号博思办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》

300525 博思软件	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300525 博思软件	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300525博思软件

博思软件股东大会 召开通知

博思软件相关个股

300525
博思软件

博思软件股东大会召开通知