吴通控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决
10、《关于监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决
11、《关于向银行申请综合授信的议案》
12、《关于开展资产池业务的议案》
13、《关于2024年度担保额度预计的议案》
14、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》需逐项表决
10、《关于监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》需逐项表决
11、《关于向银行申请综合授信的议案》
12、《关于开展资产池业务的议案》
13、《关于2023年度担保额度预计的议案》
14、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》
2、《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》
2、《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信的议案》
11、《关于开展资产池业务的议案》
12、《关于2022年度担保额度预计的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的》 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的》 3、《关于公司2020年度监事会工作报告的》 4、《关于公司2020年度财务决算报告的》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的》 6、《关于续聘公司2021年度审计机构的》 7、《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的》 8、《关于董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的》 9、《关于监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的》 10、《关于公司向银行申请综合授信额度的》 11、《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的》 12、《关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的》 13、《关于公司向联营企业提供借款暨关联交易的》 14、《关于公司向子公司及孙公司提供借款的》 15、《关于子公司向孙公司提供借款的》 16、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》
17、《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》 ;
18、《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬分配的议案》
9、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2019年度监事薪酬分配的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
14、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
15、《关于全资子公司北京国都互联科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
2、《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;
3、《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》;
4、《关于全资子公司及孙公司向公司全资孙公司提供借款的议案》;
5、《关于补选第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-02)

议题:

议案1:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》
议案2:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案3:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案4:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
议案5:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策制度>的议案》
议案6:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》 7、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 9、《关于2018年度董事薪酬分配的议案》 10、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于2018年度监事薪酬分配的议案》 12、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》 16、《关于公司向子公司、孙公司提供借款的议案》 17、《关于互众广告向其子公司广州新蜂提供借款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于制定<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度>的议案》
2、《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<吴通控股集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》 3、《关于全资子公司互众广告投资设立全资子公司的议案》 4、《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于全资子公司互众广告与基分文化签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于收购控股子公司宽翼通信少数股东股权暨关联交易的议案》
2、《关于补选第三届董事会董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-29)

议题:

1:《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1.《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

议案1:《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
议案2:《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》; 4、审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》; 5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》; 7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》; 8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬分配的议案》; 9、审议《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 10、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》; 11、审议《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

议案1:《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2、《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2:《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
3:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-13)

议题:

议案1:《关于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

议案1:审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
议案2:审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
议案3:审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
议案4:审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
议案5:审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
议案6:审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
议案7:审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配的议案》;
议案8:审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案9:审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
议案10:审议《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于确认2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

议案1:《关于全资子公司支付现金收购摩森特(北京)科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-17)

议题:

议案1:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案2:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案3:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2016-12-30)

议题:

议案1:《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

《关于补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

1:《关于<吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要>的》
2:《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的》
3:《吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划管理细则》
4:《关于公司向银行申请综合授信额度的》
5:《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的》
6:《关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的》
7:《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路32号吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案 1:《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》;
议案 2:《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》;
议案 3:《关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路32号吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-18)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-02)

议题:

《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东2015年度应补偿股份的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬分配方案的议案》;
11、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
12、审议《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司江苏吴通连接器有限公司的议案》;
2、审议《关于设立投资公司的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 吴通控股集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》 ;
2、审议《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
8、审议《关于<公司未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.审议《关于公司变更名称的议案》
2.审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》
3. 审议《关于组建企业集团的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》;
3、审议《江苏吴通通讯股份有限公司 2015 年员工持股计划管理细则》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014 年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬分配方案的议案》;
9、审议《关于2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》;
11、审议《关于公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
13、审议《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
14、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
15、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
16、审议《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
17、审议《关于公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
18、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
19、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
20、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
21、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案;
22、审议《关于全资子公司吴通光电向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
23、审议《关于全资子公司吴通天线向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
24、审议《关于全资子公司国都互联向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
25、审议《关于全资子公司宽翼通信向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
26、审议《关于全资子公司宽翼通信向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》;
27、审议《关于全资子公司宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》;
6、审议《关于提请股东大会批准万卫方免于以要约方式增持公司股份的议案》;
7、审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
9、审议《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》;
10、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11、审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
12、审议《关于修改<江苏吴通通讯股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于募投项目 “ FTTX 接入产品产业化项目 ” 不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《关于向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
5、审议《关于子公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于为全资子公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信提供担保的议案》;
7、审议《关于为全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信提供担保的议案》;
8、审议《关于新增日常关联交易的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-28)

议题:

审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路32 号江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
2、审议《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-13)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
7、审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关补充协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准万卫方免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于补充披露2013年日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-10-08)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-02)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-20)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2012 年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
9、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
10、审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
11、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》
14、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
15、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日(2012-11-27)、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-15)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日(2012-10-30)、召开日(2012-10-30)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-06)、网络投票日(2012-05-06)、召开日(2012-05-06)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏吴通通讯股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-08)、网络投票日()、召开日(2012-04-08)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于修订〈江苏吴通通讯股份有限公司章程〉的议案》；
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

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