隆华科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
15、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13A层隆华科技集团(洛阳)股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13A层隆华科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于确定公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于确定公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
2、《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
9、《关于确定公司董事2022年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于确定公司监事2022年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15、《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
16、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》
17、《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》
18、《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技集团(洛阳)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10、《关于确定公司董事2021年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
12、《关于确定公司监事2021年度薪酬、津贴的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》
2、《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020—2022年)>的议案》
11、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
8、《关于向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10、《关于确定公司董事2020年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》
12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《关于确定公司董事2019年度薪酬、津贴的议案》
2、《关于确定公司监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-05)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-05)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
8、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10、《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
11、《关于向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的议案》
2、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、《关于确定公司董事2018年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
11、《关于向商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》
12、《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于确定公司董事2017年度薪酬、津贴的议案》
7、《关于确定公司监事2017年度薪酬的议案》
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、《关于向商业银行申请2017年综合授信额度的议案》
10、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《关于2015年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于确定公司董事2016年度薪酬、津贴的议案》 8、《关于确定公司监事2016年度薪酬的议案》 9、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》 11、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》 12、《关于对外投资暨关联交易的议案(一)》 13、《关于对外投资暨关联交易的议案(二)》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳空港产业集聚区隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、审议《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》
7、《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》
11、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
16、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
17、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
19、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》 2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》 5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 8、审议《关于本次股票发行决议有效期的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 10、审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》 11、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》 12、审议《关于 2014 年度至 2016 年度分红回报规划的议案》 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15、审议《关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-14)、网络投票日()、召开日(2014-06-14)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-08)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-03-01)、网络投票日()、召开日(2014-03-01)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
7、审议《关于确定公司董事 2014 年度薪酬、津贴的议案》
8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于向商业银行申请 2014 年综合授信额度的议案》
11、审议《关于确定公司监事 2014 年度薪酬的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-23)、网络投票日(2013-11-24)、召开日(2013-11-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于董事变更的议案》
4、审议《关于〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于〈独立董事工作制度〉的议案》
8、审议《关于〈对外担保管理制度〉的议案》
9、审议《关于〈关联交易决策制度〉的议案》
10、审议《关于〈累积投票实施制度〉的议案》
11、审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》
12、审议《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
13、审议《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入 BT 联合实施方协议书的议案》
14、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日(2013-10-07)、召开日(2013-09-30)

议题:

1、审议《关于公司使用超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热节能股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆华节能四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日(2013-07-14)、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<洛阳隆华传热节能股份有限公司与宁波华建风险投资有限公司、中国风险投资有限公司、北京嘉华创业投资有限公司、北京中海创业投资有限公司、北京中海思远投资管理中心(有限合伙)、宁波加美博志投资管理中心(有限合伙)、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)及杨媛、樊少斌等
14 名自然人发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于<洛阳隆华传热节能股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
8、审议《关于授权董事会办理本次交易具体事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-13)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-13)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《关于2012 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2012 年度利润分配方案的议案》
6、《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》
7、《关于确定公司董事2013 年度薪酬、津贴的议案》
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、《关于变更公司名称和证券简称的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于向商业银行申请2013 年综合授信额度的议案》
12、《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
13、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
14、《关于确定公司监事2013 年度薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热科技股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 2、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-21)、网络投票日(2012-07-22)、召开日(2012-07-21)

议题:

1、审议《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
2、审议《洛阳隆华传热科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
4、审议《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-05)

议题:

1、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 洛阳隆华传热科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳隆华传热科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-18)、网络投票日()、召开日(2012-03-18)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《关于2011年财务决算的议案》
4、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于确定公司董事2012年度薪酬、津贴的议案》
8、《关于确定公司监事2012年度薪酬的议案》
9、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
10、《关于确认公司2011年度关联交易的议案》
11、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
12、《关于向商业银行申请2012年综合授信额度的议案》

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