开山股份股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 开山集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
14、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
15、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 开山集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-30)、
召开日(2023-05-30)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 开山集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-20)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
11、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
15、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 开山集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号行政办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、
召开日(2022-01-07)
议题:
1、《关于选举独立董事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司2021年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
11、《关于变更公司经营范围、名称及注册地址(住所)的议案》
12、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10、《关于补选公司非独立董事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号公司会议中心
重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-27)、
召开日(2020-03-27)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5、《2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
8、《公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划》
9、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10、《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-08)、
召开日(2019-05-09)
议题:
1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于会计政策变更的议案》
7.00《关于公司2019年度日常性关联交易计划的议案》
8.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.00《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00《非公开发行股票方案的论证分析报告》
15.00《2019年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
16.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
18.00《公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划》
19.00《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
20.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
21.00《关于修改公司章程的议案》
22.00《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、
召开日(2018-05-18)
议题:
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》
8、《关于公司2018年度日常性关联交易计划的议案》
9、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司经营范围的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-10)、
召开日(2017-05-11)
议题:
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2017年度日常性关联交易计划的议案》
9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
12、《关于终止公司2016年非公开发行A股股票预案的预案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-06)、
召开日(2017-04-07)
议题:
1.《关于控股孙公司SMGP公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》
2.《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-26)、
召开日(2016-06-27)
议题:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《非公开发行股票方案的论证分析报告》
5.《2016年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
8.《公司未来三年(2016年—2018年)股东分红回报规划》
9.《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》
10.《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心。
重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-05-30)、
召开日(2016-05-31)
议题:
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》
5、《关于2015年度拟不进行现金分红的议案》
6、《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2016年度日常性关联交易计划的议案》
9、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-04-28)、
召开日(2016-04-29)
议题:
1、 《关于公司收购 OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股权的议案》
2、 《 关于公司为孙、子公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心
重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-16)、
召开日(2015-09-17)
议题:
1、《关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心。
重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-02)、
召开日(2015-08-03)
议题:
1、《关于<浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 关于召开公司2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心
重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-19)、
召开日(2015-05-20)
议题:
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司2015年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
10、《关于公司独立董事薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司会议中心
重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-05)、
召开日(2015-03-02)
议题:
1.《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司会议中心
重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、
召开日(2014-05-26)
议题:
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司2014年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》
9、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 本公司会议中心(衢州市凯旋西路9号)
重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、
召开日(2013-11-18)
议题:
审议《关于选举Bruce P. Biederman先生为公司第二届董事会董事的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司会议中心
重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、
召开日(2013-05-28)
议题:
1、 《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》
4、 《关于公司 2012年年度报告及2012 年年度报告摘要的议案》
5、 《关于公司 2012年度利润分配方案预案的议案》
6、 《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、 《关于公司 2013年度日常性关联交易计划的议案》
8、 《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 衢州市凯旋西路9号会议中心
重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、
召开日(2012-09-18)
议题:
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 浙江开山压缩机股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 衢州饭店
重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、
召开日(2012-05-30)
议题:
1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举曹克坚为公司第二届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举汤炎为公司第二届董事会非独立董事的议案
（3）关于选举江晓华为公司第二届董事会非独立董事的议案
（4）关于选举毛永彪为公司第二届董事会非独立董事的议案
（5）关于选举樊高定为公司第二届董事会独立董事的议案
（6）关于选举方怀宇为公司第二届董事会独立董事的议案
（7）关于选举谢雅芳为公司第二届董事会独立董事的议案
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举余虹为公司第二届监事会监事的议案
（2）关于选举方燕明为公司第二届监事会监事的议案
9、《关于公司2012年度日常性关联交易计划的议案》
10、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
11、《关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎薪酬的议案》
