星帅尔股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年年度报告全文及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年度利润分配的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11、《关于修订<内部控制制度>的议案》
12、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
4、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10、《关于制定<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《2022年第一季度内部控制自我评价报告》
13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度利润分配的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
11、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州星帅尔电器股份有限公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度利润分配的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订<内部控制制度>的议案》
18、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于2019年度利润分配的议案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.关于前次募集资金使用情况的报告
6.关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.关于制定《公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
9.关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
10.关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
11.关于向银行申请综合授信额度的议案
12.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
5、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于签署附条件生效的<股份转让协议>的议案》
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《关于2017年度利润分配的议案》;
5、《2017年度财务决算报告》;
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼2号会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1.关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
2.关于修改《信息披露管理制度》的议案
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.关于修改《董事会议事规则》的议案
5.关于修改《累积投票制实施细则》的议案
6.关于修改《募集资金管理制度》的议案
7.关于修改《对外投资管理制度》的议案
8.关于修改《关联交易决策制度》的议案
9.关于修改《内部控制制度》的议案
10.关于修改《监事会议事规则》的议案
11.关于拟变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
12.关于更换会计师事务所的议案

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