公元股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配的预案》
5、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
6、《2023年年度报告全文及摘要》
7、《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公元股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公元股份有限公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5、《关于修订<公司章程》的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公元股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度利润分配的预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于预计2023年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公元股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 公元股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公元股份有限公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年度利润分配的预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》
9、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区永高股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股权的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区永高股份有限公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年度利润分配的预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于预计2021年为全资子公司提供担保额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 4、《公司2019年度利润分配的预案》 5、《2019年年度报告全文及摘要》 6、《2019年度公司董事、监事薪酬的议案》 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙 8、《关于预计2020年为全资子公司提供担保额度的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
7、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

(一)审议《2018年度董事会工作报告》;
(二)审议《2018年度监事会工作报告》;
(三)审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2018年度利润分配的预案》;
(五)审议《2018年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《2018年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2017年度利润分配的预案》;
(五)审议《2017年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《2017年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(九)审议《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届非独立董事
2.00审议《关于董事会换届选举的议案》—选举第四届独立董事
3.00审议《关于监事会换届选举的议案》
4.00审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2016年度利润分配的预案》;
(五)审议《2016年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》;
(七)审议《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;
(二)审议《2015年度监事会工作报告》;
(三)审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2015年度利润分配的预案》;
(五)审议《2015年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》;
(七)审议《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-16)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-16)

议题:

(一)审议《2014年度董事会工作报告》;
(二)审议《2014年度监事会工作报告》;
(三)审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2014年度利润分配的预案》;
(五)审议《2014年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》;
(七)审议《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配的预案》
(五)审议《2013年年度报告全文及摘要》
(六)审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》
(七)审议《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
(九)审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
(十)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-17)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

(一)审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;
(二)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号公司总部二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》;
(四)审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(五)审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《公司关于 2012 年度募集资金存放与使用专项报告》;
(七)审议《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

(一)审议《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》。
(二)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

（一）审议《公司2011年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2011年度利润分配方案》。
（三）审议《公司2011年度董事会工作报告》。
（四）审议《公司2011年度监事会工作报告》。
（五）审议《2011年度公司财务决算报告》。
（六）审议《2011年度公司董事、监事薪酬方案》。
（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。
（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（九）审议《永高股份股东大会议事规则》。
（十）审议《永高股份董事会议事规则》。
（十一）审议《永高股份监事会议事规则》。
（十二）审议《永高股份独立董事工作细则》。
（十三）审议《永高股份对外投资管理制度》。
（十四）审议《永高股份对外担保管理制度》。
（十五）审议《永高股份关联交易管理制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 永高股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-15)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

（一）审议《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》
（二）审议《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》
（三）审议《永高股份募集资金管理制度》

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