森马服饰股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、聘请公司2024年度审计机构
7、关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案
8、公司2024年-2026年股东回报规划
9、关于修改公司《独立董事制度》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、聘请公司2023年度审计机构
7、关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案
8、公司第六届董事会非独立董事、第六届监事会监事、高级管理人员薪酬标准
9、公司第六届董事会独立董事津贴标准

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、公司监事会换届选举的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于选举蔡丽玲女士为第五届董事会独立董事的议案
2、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、聘请公司2022年度审计机构
7、关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案
8、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《公司2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度报告及其摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《聘请公司2021年度审计机构》
7、审议《公司2021年-2023年股东回报规划》
8、审议《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于选举季晓芬女士为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于与控股股东签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》
2、审议《关于接受控股股东为公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度报告及其摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《聘请公司2020年度审计机构》
7、审议《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
8、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
9、审议《公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会监事、高级管理人员薪酬标准》
10、审议《公司第五届董事会独立董事津贴标准》
11、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
3、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.00关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》。
4、审议《公司2018年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2018年度利润分配预案》。
6、审议《聘请公司2019年度审计机构》。
7、审议《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。
8、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
9、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2017年度财务决算报告》。
4、审议《公司2017年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2017年度利润分配预案》。
6、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
7、审议《聘请公司2018年度审计机构》。
8、审议《公司2018年-2020年股东回报规划》。
9、审议《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。
10、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(各项子议案需要逐项审议)。
11、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
12、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限制性股票激励计划有关事项》。
13、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。
14、审议《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。
15、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》
8、审议《聘请公司2017年度审计机构》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-01)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《公司与邱坚强发生的预计关联交易》
8、审议《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》
9、审议《聘请公司2016年度审计机构》
10、审议《终止天津仓储物流基地项目》
11、审议《股权转让协议》
12、审议《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《选举独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区南汇路98号

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《公司2015年半年度利润分配预案》。
2、审议《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
3、审议《公司2015年-2017年股东回报规划》。
4、审议《修改公司章程》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花南路2689号

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《公司2015年度预计日常关联交易》
8、审议《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》
9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、审议《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市莲花南路 2689 号

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-17)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》。
4、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》。
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司 2014 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日(2014-01-05)、召开日(2013-12-30)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
3、审议《公司董事会换届选举的议案》
4、审议《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路 1189 号森马大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》。
4、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》。
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司 2013 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路1189号

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》
2、审议《公司2012年－2014年股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路1189号

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-28)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、审议《公司2011年度财务决算报告》。
2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
4、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
6、审议《公司2011年度利润分配方案》。
7、审议《公司2012年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》。
8、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

1、审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区百色路100号上海园林格兰云天大酒店一楼太极厅

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。

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