荣盛石化股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度董事会工作报告》
2、《2023年年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度利润分配的预案》
4、《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
5、《2023年年度财务决算报告》
6、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
7、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
8、《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》
10、《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司 2024 年度互保额度的议案》
2、《关于投资建设金塘新材料项目的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于向公司控股股东增加借款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度董事会工作报告》
2、《2022年年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度利润分配的预案》
4、《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
5、《2022年年度财务决算报告》
6、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
7、《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
8、《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展2023年年度期货套期保值业务的议案》
10、《关于开展2023年年度外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司2023年度互保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于投资建设新增140万吨/年乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目的议案》
2、《关于投资建设高端新材料项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年年度董事会工作报告》
2、《2021年年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度利润分配的预案》
4、《关于调整独立董事薪酬的议案》
5、《2021年年度财务决算报告》
6、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7、《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
8、《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展2022年年度期货套期保值业务的议案》
10、《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
18、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(非独立董事选举)
19、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(独立董事选举)
20、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案(监事选举)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于公司 2022 年年度互保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度董事会工作报告》
2、《2020年年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年年度利润分配的预案》
4、《2020年年度财务决算报告》
5、《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
6、《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
7、《关于确认公司2020年年度实际发生的日常关联交易及对2021年年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2021年年度互保额度的议案》
9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》
10、《关于开展2021年年度期货套期保值业务的议案》
11、《关于开展2021年年度外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年年度董事会工作报告》
2、《2019年年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年年度利润分配的预案》
4、《2019年年度财务决算报告》
5、《关于续聘2020年年度审计机构的议案》
6、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
7、《关于确认公司2019年年度实际发生的日常关联交易及对2020年年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》
9、《关于开展2020年年度期货套期保值业务的议案》
10、《关于开展2020年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)>的议案》
3、《关于调整公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
4、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
5、《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第一次修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于公司2020年度互保额度的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区益农镇信益路678号浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.00《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 2.00《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配的预案》;
5、《2018年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》;
8、《关于新增对控股子公司担保的议案》;
9、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
10、《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》;
11、《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》;
12、非独立董事选举;
13、独立董事选举;
14、非职工监事选举。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、《关于<荣盛石化股份有限公司关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
5、《关于<荣盛石化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2019年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》;
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
9、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》
2.00《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议>的议案》
3.00《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理本次银团贷款具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配的预案》
5、《2017年年度报告及年度报告摘要》
6、《前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》
9、《关于公司2018年度互保额度的议案》
10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11、《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》
12、《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
14、《关于发行绿色公司债券方案的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
9、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2017年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
11、《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
12、《修订<公司章程>的议案》;
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》;
2、《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《关于公司2016年度利润分配的预案》;
5、《2016年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》;
8、《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》;
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
10、《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》;
11、《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-13)

议题:

议案 1:《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度利润分配的预案》;
5、《2015年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》;
8、《关于公司2016年度控股子公司互保额度的议案》;
9、《关于续聘2016年审计机构的议案》;
10、《关于开展2016年度外汇衍生品交易业务的议案》;
11、《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》;
12、《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、《关于新增2015年度日常关联交易的议案》 2、《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于新增公司 2015 年度控股子公司互保额度的议案》

2.《修订公司<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.《关于新增 2015 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于新增公司 2015 年度控股子公司互保额度的议案》
3.《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《关于公司2014年度利润分配的预案》
5《2014年年度报告及年度报告摘要》
6《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
7《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》
8《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》
9《关于续聘2015年审计机构的议案》
10《关于增补公司董事的议案》
11《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于<荣盛石化股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
4《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9《公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
10《修订<公司章程>的议案》
11《修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12《修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-10)

议题:

一、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》;
二、《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的议案》;
三、《关于吸收合并全资子公司的议案》;
四、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目90万吨/年调整为200万吨/年的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
2、《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《关于控股子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》;
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
7、《关于为子公司提供担保的议案》;
8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》;
9、《关于续聘2014年审计机构的议案》;
10、《关于选举董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-08)

议题:

一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
二、《关于公司发行公司债券方案的议案》
三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
四、《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》
五、《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
5、《2012 年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》;
7、《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》;
8、《关于续聘 2013 年审计机构的议案》;
9、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》;
10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
3.《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日(2012-04-11)、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-19)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日(2012-02-05)、召开日(2012-02-02)

议题:

1、审议《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1.《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日(2011-11-13)、召开日(2011-11-10)

议题:

1、审议《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日(2011-06-19)、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5、《2010年度内部控制自我评价报告》；
6、《2010年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于续聘2011年审计机构的议案》；
8、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
9.1 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛石化股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1.《关于部分超募资金使用计划的议案》
1.1 《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》
1.2 《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》
2.《关于公司增加注册资本的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》
4.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.5 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5. 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次<公司章程>修订所需的工商登记备案手续的议案》

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