万马股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2024年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于2024年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《独立董事工作制度(2023年10月)》
2、《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于<浙江万马股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
12、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《开展票据池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算及2022年度预算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度子公司为孙公司提供担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算及2021年度预算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
6、审议《2020年年度报告及其摘要》
7、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》
11、审议《2021年公司董事和监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园,办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、选举第五届董事会非独立董事的议案
2、选举第五届董事会独立董事的议案
3、选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道159号,万马创新园,万马办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于2020年度开展远期外汇交易的议案》
2、《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 159 号,万马创新园,万马办公大楼 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算及2020年度预算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》
7、审议《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》
5.《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区鹤亭街896号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
3.审议《2018年度财务决算及2019年度预算报告》;
4.审议《2018年度利润分配预案》;
5.审议《2018年年度报告及其摘要》;
6.审议《关于2019年度银行融资审批权限授权的议案》;
7.审议《关于2019年度为子公司提供担保的议案》;
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》;
9.审议《关于2019年度利用闲置资金进行现金管理的议案》;
10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、审议《关于2018年度开展远期外汇交易的议案》;
2、审议《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的公告》;
3、审议《关于选举董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区鹤亭街896号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年度财务决算及2018年度预算报告》;
4.审议《2017年度利润分配预案》;
5.审议《2017年年度报告及其摘要》;
6.审议《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》;
7.审议《关于2018年度为子公司提供担保的议案》;
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》;
9.审议《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》;
10.审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;
11.审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-20)

议题:

1.《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 2.《关于扩大“I-ChargeNet智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-31)

议题:

1. 审议《2017年中期利润分配预案》;
2. 审议《关于提名监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年度财务决算及2017年度预算报告》;
4.审议《2016年度利润分配预案及说明》;
5.审议《2016年年度报告及其摘要》;
6.审议《关于2017年度银行融资审批权限授权的议案》;
7.审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》;
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》;
9.审议《关于2017年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-22)

议题:

1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2.审议《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-28)

议题:

审议《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行垂直整合的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

议案一:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案二:《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案三: 《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算及2016年度预算报告》;
4.《2015年度利润分配预案》;
5.《2015年年度报告及其摘要》;
6.《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》;
7.《关于2016年度银行融资审批权限授权的议案》;
8.《关于2016年度为子公司提供担保的议案》;
9.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》;
10.《关于2016年度利用闲置资金进行现金管理的议案》;
11.《关于前次募集资金使用情况的报告》;
12.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
13.《关于制定<重大事项权限授权管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-30)

议题:

议案一:审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二:逐项审议《公司2016年非公开发行股票方案》
议案三:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
议案四:审议《公司2016年非公开发行股票预案》;
议案五:审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
议案六:审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
议案七:审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
议案八:审议《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1.审议《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
2.审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路 88 号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《公司2015年非公开发行股票方案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1. 《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江万马股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》; 2、《2014年度监事会工作报告》; 3、《2014年度财务决算及2015年度预算报告》; 4、《2014年度利润分配预案》; 5、《2014年年度报告及其摘要》; 6、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于2015年度银行融资审批权限授权的议案》; 8、《关于2015年度为子公司提供担保的议案》; 9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》; 10、《关于修改公司章程的议案》; 11、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》; 12、《股东大会议事规则(2015年4月修改)》; 13、《关于独立董事辞职及提名独立董事的议案》; 14、《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》; 15、《关于申请短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-20)

议题:

1.《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》
7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》
8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事候选人的议案》
11、《关于增补公司监事候选人的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-25)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-06)

议题:

1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2.《关于发行公司债券方案的议案》;
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》;
5.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-23)、召开日(2013-10-21)

议题:

1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。
2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。
3.《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-11)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-23)

议题:

1、《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路 88 号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-21)

议题:

1 《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路 88 号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》 2.《2012年度监事会工作报告》 3.《2012年度财务决算及2013年度预算报告》 4.《2012年度利润分配预案》 5.《2012年度报告及其摘要》 6.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》 7.《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日()、召开日(2012-11-21)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日(2012-11-07)、召开日(2012-11-05)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-10)

议题:

1.《关于修正公司章程的议案》；
2.《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日(2012-07-24)、召开日(2012-07-20)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》; 6、《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》; 7、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》; 8、《关于本次重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》; 9、《关于公司与电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、潘玉泉及张云签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》; 10、《关于公司与电气电缆集团签订附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》; 11、《关于〈浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》 12、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5. 《2011年度报告及其摘要》
6. 《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
8. 《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、《关于增补公司董事候选人的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、召开日(2011-10-31)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于调减募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2010年度利润分配预案》；
5. 《2010年度报告及其摘要》；
6. 《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于2011年度贷款审批权限授权的议案》；
9. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10. 《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88 号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-07)、召开日(2010-11-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》;
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）限售期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润安排
（10）上市地点
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《公司2010 年非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
8、审议《关于本次非公开发行股份涉及重大关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88 号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-30)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88 号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1. 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 临安经济开发区南环路88 号公司办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5. 《2009 年度报告及其摘要》；
6. 《关于2010 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》
1) 选举候选人潘水苗先生为公司第二届董事会董事
2) 选举候选人张德生先生为公司第二届董事会董事
3) 选举候选人张珊珊女士为公司第二届董事会董事
4) 选举候选人顾春序先生为公司第二届董事会董事
5) 选举候选人张丹凤女士为公司第二届董事会董事
6) 选举候选人魏尔平先生为公司第二届董事会董事
7) 选举候选人杨黎明先生为公司第二届董事会独立董事
8) 选举候选人吴清旺先生为公司第二届董事会独立董事
9) 选举候选人刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事
9. 《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举候选人赵云女士为公司第二届监事会监事
2）选举候选人顾明先生为公司第二届监事会监事

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万马电缆股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-09)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-24)、网络投票日()、召开日(2009-09-24)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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