中科三环股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年董事会工作报告
3、公司2023年监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
7、公司关于预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
8、公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于修改《公司章程》及其附件的议案
11、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案
13、非独立董事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年董事会工作报告
3、公司2022年监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
7、公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、公司关于聘任2023年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案
11、非独立董事选举
12、独立董事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、审议公司2021年年度报告及摘要
2、审议公司2021年董事会工作报告
3、审议公司2021年监事会工作报告
4、审议公司2021年度财务决算报告
5、审议公司2021年度利润分配预案
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
7、审议公司预计2022年度日常关联交易的议案
8、审议公司关于购买董监高责任险的议案
9、审议增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司2020年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6、未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7、关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议公司2020年年度报告及摘要
2、审议公司2020年董事会工作报告
3、审议公司2020年监事会工作报告
4、审议公司2020年度财务决算报告
5、审议公司2020年度利润分配预案
6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案
7、审议公司预计2021年度日常关联交易的议案
8、审议公司聘任2021年度财务审计和内控审计机构的议案
9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议公司2019年度报告及摘要
2、审议公司2019年董事会工作报告
3、审议公司2019年监事会工作报告
4、审议公司2019年度财务决算报告
5、审议公司2019年度利润分配预案
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8、审议公司预计2020年度日常关联交易的议案
9、审议公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案
10、审议修改《公司章程》的议案
11、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
12、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
13、审议修改公司《监事会议事规则》的议案
14、非独立董事选举
15、独立董事选举
16、监事选举

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议公司2018年度报告及摘要;
2、审议公司2018年董事会工作报告;
3、审议公司2018年监事会工作报告;
4、审议公司2018年度财务决算报告;
5、审议公司2018年度利润分配预案;
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;
8、审议公司预计2019年度日常关联交易的议案;
9、审议公司聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案;
10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议公司2017年度报告及摘要
2、审议公司2017年董事会工作报告
3、审议公司2017年监事会工作报告
4、审议公司2017年度财务决算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
7、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8、审议公司预计2018年度日常关联交易的议案
9、审议公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案
10、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.审议关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议公司2016年度报告及摘要;
2、审议公司2016年董事会工作报告;
3、审议公司2016年监事会工作报告;
4、审议公司2016年度财务决算报告;
5、审议公司2016年度利润分配预案;
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;
8、审议公司预计2017年度日常关联交易的议案;
9、审议公司聘任2017年度财务审计和内控审计机构的议案;
10、审议调整公司独立董事津贴的议案;
11、审议公司董事会换届选举的议案;
12、审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、审议公司2015年度报告及摘要;
2、审议公司2015年董事会工作报告;
3、审议公司2015年监事会工作报告;
4、审议公司2015年度财务决算报告;
5、审议公司2015年度利润分配预案;
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8、审议公司预计2016年度日常关联交易的议案;
9、审议公司聘任2016年度财务审计和内控审计机构的议案;
10、审议修改公司章程的议案;
11、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议公司关联交易的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-28)

议题:

审议选举公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议公司2014年度报告及摘要;
2、审议公司2014年董事会工作报告;
3、审议公司2014年监事会工作报告;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;
8、审议公司预计2015年度日常关联交易的议案;
9、审议公司聘任2015年度财务审计和内控审计机构的议案;
10、审议公司变更独立董事的议案;
11、审议公司变更监事的议案;
12、审议公司2014年度日常关联交易补充确认的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议公司修改《公司章程》的议案
2、审议公司修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议聘任姚刚先生为公司第六届经理班子成员的议案
2、审议同意姚刚先生在同类业务企业任职及持股的议案
3、审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议公司2013年度报告及摘要
2、审议公司2013年董事会工作报告
3、审议公司2013年监事会工作报告
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案
9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案
10、审议修改《公司章程》的议案
11、审议调整公司独立董事津贴的议案
12、审议公司董事会换届选举的议案
13、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1.审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议公司 2012 年年度报告及摘要;
2、审议公司 2012 年董事会工作报告;
3、审议公司 2012 年监事会工作报告;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;
8、审议公司预计 2013 年度日常关联交易的议案;
9、审议公司聘任 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日(2012-09-19)、召开日(2012-09-14)

议题:

（一）公司2012年半年度利润分配预案。
（二）审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京中科三环高技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年董事会工作报告；
3、审议公司2011年监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2012年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2011年度日常关联交易补充确认的议案；
10、审议公司聘请2012年度审计机构的议案；
11、审议公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
12、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日(2011-08-16)、召开日(2011-08-12)

议题:

（一）审议《公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）审议《公司本次非公开发行股票方案的议案》
（三）审议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
（四）审议《公司非公开发行股票预案（修正案）》。
（五）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
（六）审议修改《公司章程》的议案。
（七）审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议公司2010年年度报告及摘要；
2、审议公司2010年董事会工作报告；
3、审议公司2010年监事会工作报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2011年度日常关联交易的议案；
9、审议公司关于聘请2011年度审计机构的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议修改《董事会议事规则》的议案；
12、审议修改《关联交易管理办法》的议案；
13、审议修改《对外投资管理办法》的议案；
14、审议公司董事会换届选举的议案；
15、审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司220会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1、审议为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；
2、审议为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案；
3、审议为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案；
4、审议为控股子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司提供担保的议案；
5、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司为其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司提供担保的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年董事会工作报告；
3、审议公司2009 年监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司和宁波三环磁声工贸有限公司与宁波欣泰器件有限公司和宁波中电磁声电子有限公司日常关联交易的议案；
9、审议续聘京都天华会计师事务所有限公司为审计单位的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议公司2008 年年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年董事会工作报告；
3、审议公司2008 年监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计单位的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议调整公司独立董事津贴的议案；
11、审议修改公司高管人员及骨干激励方式的议案；
12、审议《北京中科三环高技术股份有限公司高管薪酬考核制度》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年董事会工作报告；
3、审议公司2007 年监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；
9、审议公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案；
10、审议公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案；
11、审议修改《公司章程》的议案；
12、审议修改《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京友谊宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议公司2006年年度报告全文及摘要；
2、审议公司2006年董事会工作报告；
3、审议公司2006年监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议更换监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京友谊宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年董事会工作报告；
3、审议公司2005年监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称"特瑞达斯公司"）日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议调整公司配股募集资金用途的议案；
11、审议更换董事的议案；
12、审议公司变更为外商投资股份有限公司的议案。
13、审议《公司股权分置改革相关费用处理的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-17)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-17)

议题:

《北京中科三环高技术股份有限公司股权分置改革方案》

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