中国核电:中国核电关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-086
中国核能电力股份有限公司
关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以
下简称公司）拟对《董事会授权管理办法》等基本制度进行修订，具体修订内容
如下：
一、《董事会授权管理办法》修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1. 原文所有“股东大会” 修订为“股东会”
2. 原文“监事会”“监事”相关内容 删除相关内容
正文部分修订内容
3. 新增 4.1 依据文件
2）《中国核工业集团有限公司董事会授权管理规定》
5.4 董事会办公室 5.4 董事会办公室
4. 2）负责公司董事会授权制度的编修、协调及专 2）负责具体工作落实，提供专业支持和服务；
业支持等；
6.1 授权遵循的原则 6.1 授权遵循的原则
3）适度授权原则。董事会授权应结合实际，坚 3）科学适度授权原则。董事会授权应结合实际，坚
持质量与效率、效益相统一，根据经营管理状 持质量与效率、效益相统一，根据公司发展战略、
5. 况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、 经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负
风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决 荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授
策事项及权限划分标准，实施分类分级授权， 权决策事项及权限划分标准，实施分类分级授权，
并根据实际情况的变化实行动态调整，防止违 并根据实际情况的变化实行动态调整，防止违规授
规授权、过度授权。 权、过度授权。

序 修订前 修订后
号
6.1 授权遵循的原则 6.1 授权遵循的原则
4）风险可控原则。授权不得降低公司董事会对 4）风险可控原则。加强过程管理，完善监督机制，
风险的控制力，董事会不因授权决策而免责， 授权不得降低公司董事会对风险的控制力，董事会
当授权对象不能正确行使职权时，应当调整或 不因授权决策而免责，当授权对象不能正确行使职
6. 者收回授权。对于涉及新业务、非主业、计划 权时，应当动态调整或者收回授权。对于涉及新业
外、预算外以及风险高的决策事项和有关巡视、 务、非主业、计划外、预算外以及风险高的决策事
审计等监督检查过程中发现突出问题的事项， 项和有关巡视、审计等监督检查过程中发现突出问
应当谨慎授权、从严授权。 题的事项，应当谨慎授权、从严授权。必要时，应
终止或收回授权。
6.2 授权范围
3）需提请集团公司决定的事项、公司重大经营管理
事项不可授权，包括不限于：
1 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家
发展战略重大举措的方案，制订及调整公司发展战
略和规划；
2 制订及调整公司年度投资计划，决定经营计划、
非主业及特别监管类投资项目，制订公司年度财务
预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方
案；
3 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及年
度债券发行计划；
4 制订公司合并、分立、解散、申请破产、变更
公司形式的方案，制订公司重大国有资产转让、子
公司重大国有产权变动方案；
5 制订公司章程草案和章程的修改方案，制定公
7. 新增 司基本管理制度；
6 决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、
子公司的设立或者撤销，决定公司风险管理、内部
控制、违规经营投资责任追究、合规管理等工作体
系，审议批准年度审计计划和重要审计报告；
7 决定聘任或者解聘公司高级管理人员，决定公
司内部审计机构的负责人，制定经理层成员经营业
绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营
业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事
项；
8 制订公司的重大收入分配方案，批准公司职工
收入分配方案、公司年金方案、中长期激励方案，
按照有关规定，审议子公司职工收入分配方案；
9 制定公司重大会计政策和会计估计变更方案，
决定聘用或者解聘负责财务会计报告审计业务的会
计师事务所及其报酬。
法律法规、国资监管规章和规范性文件对授权具体
事项另有规定的，从其规定。
6.4 授权人 6.4 授权人
8. 1) 授权人（董事会）是规范授权管理的责任主 1）授权人（董事会）作为授权主体，应当履行授权
体，对授权事项负有监管责任； 管理及监督责任；

序 修订前 修订后
号
6.4 授权人 6.4 授权人
3）对被授权人的决策过程及执行情况进行监 3）对被授权人的决策过程及执行情况进行监督，发
9. 督，发现被授权人行权不当的，应及时予以纠 现被授权人行权不当的，应及时予以纠正，并对违
正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员 规行权有关责任人员提出批评、警告直至解除职务
提出批评、警告直至解除职务的意见建议；根 的意见建议；根据需要对授权事项及权限进行调整
据需要对授权事项及权限进行调整或变更； 或变更
6.5 被授权人 6.5 被授权人
10. 2）被授权人每半年须向授权人报告行权情况， 2）被授权人至少每半年须向授权人报告行权情况，
重要情况及时报告； 同时向党委报告，重要情况应当及时报告；
5）不得向其他主体转授权。
6.6 授权要求
2）董事会授权应当制定授权方案，经党委前置研究
讨论后由董事会决定。授权方案应当明确授权对象、
授权事项、额度标准和上限、行权要求、授权期限、