*ST金刚:甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划(草案)

甘肃金刚光伏股份有限公司
重整计划（草案）
二〇二五年九月

目 录

释 义......1
前 言......7
摘 要......9
正 文......1
第一部分 基本情况......1
一、基本信息......1
二、预重整及重整情况......2
三、资产和负债情况......2
四、偿债能力分析......4
第二部分 重整投资人情况......5
一、重整投资人的招募情况......5
二、重整投资人的基本情况......6
三、重整投资人参与重整的对价......7
第三部分 出资人权益调整方案......10
一、出资人权益调整的必要性......10
二、出资人权益调整的范围......10
三、出资人权益调整的方式......10
四、关于除权和除息的说明...... 11
五、出资人权益调整方案实施的预期效果......12
第四部分 债权分类、调整及清偿方案......13
一、有财产担保债权的调整及清偿......13
二、职工债权的调整及清偿......13
三、税款债权的调整及清偿......14
四、普通债权的调整及清偿......14
五、劣后债权的处理......15
六、暂未确认债权的处理......15
七、未申报债权的处理......16
八、偿债资源预留、提存和处理......16
第五部分 经营方案......18
一、总体战略规划......18 二、充分发挥地区和重整投资人优势，拓展“能源+算力”的综合商业模式18
三、以降本为中心，进行系列经营举措优化调整......20
四、拓展营销，提升市场竞争能力......21
五、完善公司治理体系和管理制度，优化提升管理水平和经营效率...... 22
第六部分 重整计划的生效......24
一、重整计划草案的表决......24
二、申请批准......24
三、批准的效力......25
四、未获批准的后果......25
第七部分 重整计划的执行和监督......26
一、执行和监督主体......26
二、执行和监督期限......26
三、执行的措施......26
四、协助执行......29
五、执行完毕的标准......29
六、执行完毕的效力......30
七、不能执行的后果......30
第八部分 其他事项......32
一、重整计划的解释......32
二、重整计划的修改......32
三、协调审理的重整模式......33
四、未尽事宜......39
附 件......40
附件 1 关于指定接受偿债资金银行账户的函......40
附件 2 关于指定接受偿债股票证券账户的函......42
释 义
“金刚光伏”或“上市公司” 指 甘肃金刚光伏股份有限公司
或“债务人”
“法院”或“酒泉中院” 指 甘肃省酒泉市中级人民法院
“甘肃高院” 指 甘肃省高级人民法院
“《企业破产法》” 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国
企业破产法》
“《破产审判会议纪要》” 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪
要》（法〔2018〕53 号）
“《企业破产法司法解释 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企
三》” 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕
18 号）
“《上市公司重整座谈会 指 最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关
纪要》” 于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈
会纪要》（法〔2024〕309 号）
“苏州金刚” 指 苏州金刚光伏科技有限公司
“苏州型材” 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司
“金刚羿德” 指 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司
“欧昊新能源” 指 欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
“四家子公司” 指 苏州金刚、苏州型材、金刚羿德、欧昊新能源
等四家公司的合称
“金刚光伏及其四家子公 指 金刚光伏、苏州金刚、苏州型材、金刚羿德、
司” 欧昊新能源等五家公司的合称
“预重整启动日” 指 金刚光伏的预重整启动日 2024 年 7 月 8 日
“重整受理日” 指 金刚光伏的重整受理日 2025 年 9 月 19 日
“临时管理人”或“管理人” 指 法院依法指定的临时管理人/管理人
“欧昊集团”“控股股东” 指 广东欧昊集团有限公司
或“产业投资人”
“产业合作伙伴” 指 上海弘琪云创科技集团有限公司
“产业投资人与其一致行 指 欧昊集团及其一致行动人，一致行动人为赵晓
动人” 东先生、程姝女士
“深交所” 指 深圳证券交易所
“中证登深圳分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
“股权登记日” 指 2025 年 10 月 17 日
“出资人” 指 截至股权登记日在中证登深圳分公司登记在册
的金刚光伏的全部股东
“审计基准日”“评估基准 指 金刚光伏重整专项审计、评估基准日 2025 年 4
日”“审计评估基准日” 月 30 日
或“基准日”
“审计机构” 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
“《审计报告》” 指 审计机构以 2025 年 4 月 30 日为基准日出具的
编号为众环专字（2025）0101235 号的《甘肃
金刚光伏股份有限公司预重整资产清查专项审
计报告》
“评估机构” 指 中联资产评估集团有限公司
“《市场价值资产评估报 指 评估机构以 2025 年 4 月 30 日为基准日出具的
告》” 编号为中联评报字（2025）第 2529 号的《甘肃
金刚光伏股份有限公司市场价值评估项目资产
评估报告》
“市场价值” 指 根据《市场价值评估项目资产评估报告》所确
定的在持续经营假设下的债务人财产价值

“《清算价值评估咨询报 指 评估机构以 2025 年 4 月 30 日为基准日出具的
告》” 编号为中联评咨字（2025）第 2530 号的《甘肃
金刚光伏股份有限公司清算价值评估项目评估
咨询报告》
“清算价值” 指 根据《清算价值评估项目评估咨询报告》所确
定的在破产清算假设下的债务人财产价值
“《偿债能力分析报告》” 指 评估机构以 2025 年 4 月 30 日为基准日出具的
编号为中联评咨字（2025）第 2531 号的《甘肃
金刚光伏股份有限公司假设清算前提下偿债能
力分析项目评估咨询报告》
“《以股抵债事项评估咨询 指 评估机构出具的编号为中联评咨字[2025]第
报告》” 4052 号的《以股抵债事项评估咨询报告》
“财务顾问” 指 华泰联合证券有限责任公司
“财务投资人” 指 无意向取得重整后金刚光伏控制权的重整投资
人，具体持股主体以财务投资人依照重整投资
协议指定及最终登记为准
“重整投资人” 指 产业投资人广东欧昊集团有限公司、产业合作
伙伴以及财务投资人等全部投资人的统称
“重整投资协议” 指 债务人、管理人与重整投资人签订的《甘肃金
刚光伏股份有限公司重整投资协议》《甘肃金
刚光伏股份有限公司重整财务投资协议》及其
补充协议和修订
“重整计划草案” 指 债务人依照相关法律法规，以重整投资协议为
基础制作并提交法院及债权人会议的《甘肃金
刚光伏股份有限公司重整计划（草案）》
“重整计划” 指 根据《企业破产法》的规定，获得法院裁定批
准的《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划》，
对各方均具有法律约束力

“转增股票” 指 根据本重整计划的出资人权益调整方案，以金
刚光伏资本公积金转增的股票
“重整投资款” 指 重整投资人参与本次重整，按照重整投资协议
和重整计划的规定，为获得金刚光伏部分转增
股票而支付的资金
“出资人” 指 截至股权登记日在中证登深圳分公司登记在册
的金刚光伏的全部股东
“债权人” 指 符合《企业破产法》第四十四条规定的，债务
人的某个、部分或全体债