新天然气:新天然气-第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-029
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议的通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，因情况紧急需要召开董
事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议于
2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司使用盈余公积弥补亏损的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于使用盈余公积弥补亏损的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2025 年 10 月 16 日召开
2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日