皇台酒业:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-030
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表
决票 7 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十九日