路桥信息:第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-106
厦门路桥信息股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 33 号 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：林秀总
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日