康冠科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-073
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决定
于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 9 月 29 日公司召开了第二届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日
9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在 2025 年 10 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议 √
案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事 √
规则并办理工商变更的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 √
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人

7.01 《关于选举凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候 √
选人的议案》
7.02 《关于选举李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事 √
候选人的议案》
7.03 《关于选举廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事 √
候选人的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 （3）人
8.01 《关于选举邓燏先生为公司第三届董事会独立董事候选 √
人的议案》
8.02 《关于选举孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候 √
选人的议案》
8.03 《关于选举何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候 √
选人的议案》
1、提案 1.00 至提案 3.00 和提案 7.00 至提案 8.00 已分别经公司于 2025 年 8
月 25 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的公告》《关于董事会换届选举的公告》。
2、提案 4.00 至提案 6.00 已分别经公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第二届董
事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》《关于开展衍生品套期保值业务的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
3、提案 2.00、提案 3.00 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
4、提案 1.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00 和提案 8.00 属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、提案 7.00 和提案 8.00 需逐项表决。
提案 7.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名非独立董事，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在
3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 8.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。具体情况请参见
公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025 年 10 月 10 日、10 月 11 日 9:30—15:00。
3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号。
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携
带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361308。
2、投票简称：康冠投票。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举