新华锦:新华锦第十四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-053
山东新华锦国际股份有限公司
第十四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三次会
议于 2025 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于增补独立董事的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2025-054）的相关内容。
本议案已经公司第十四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于解聘副总裁兼财务总监暨聘任副总裁兼财务总监的议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-055）的相关内容。
本议案已经公司第十四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议和第十四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》（表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议经本次董事
会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）的相关内容。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日