铭利达:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-087
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金投资项目情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值1元，发行价为人民币28.50元/股，募集资金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净额为人民币104,197.98万元。2022年3月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集 实施主体
资金
1 轻量化铝镁合金精密结构 48,123.36 48,123.36 江苏铭利达科技有限公司
件及塑胶件智能制造项目
2 研发中心建设项目 9,988.06 9,988.06 广东铭利达科技有限公司
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 公司
合计 78,111.42 78,111.42 -
2、部分募投项目增加实施主体及延期的情况
随着下游市场需求的不断扩大，公司进一步完善全国范围内的布局，在多地 设立了子公司或孙公司。前述公司设置有各自的研发中心或研发部门，承担了部 分广东铭利达科技有限公司的研发职能。为了统筹项目的整体进展，提高募集资 金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司于2023年1月16日召开第二届董 事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目增加实施主体及延期的议案》，新增后，公司“研发中心建设项目”的实 施主体及实施地点情况如下：
项目名称 调整前实施主体及实施地点 调整后实施主体及实施地点
广东铭利达科技有限公司（东莞市）
广东铭利达科技有限公司（东 江苏铭利达科技有限公司（海安市）
研发中心建设项目 莞市） 肇庆铭利达科技有限公司（肇庆市）
安徽铭利达科技有限公司（马鞍山市）
江西铭利达科技有限公司（赣州市）
公司结合项目实际进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期 做出了调整，调整情况如下：
项目名称 预计使用募集资金 原项目达到预定可使用 延期后项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
研发中心建设项目 9,988.06 万元 2024 年 4 月 2025 年 4 月
3、使用超募资金增加募集资金投资项目情况
公司于2023年3月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，并在2022 年年度股东大会上审议通过，项目具体情况如下：

项目名称 预计使用募集资金 达到预定可使用状态日 实施主体及地点
期
铭利达重庆精密结构 重庆铭利达科技有限公
件及装备研发生产项 17,772.64 万元 2025 年 12 月 司（重庆市）
目（二期）
4、部分募投项目延期的情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“轻 量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期，将项目的可使用状态日 期从2024年4月延长到2025年4月。
5、部分募投项目变更实施主体的情况
公司于2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》， 同意公司调整“研发中心建设项目”的实施主体，减少“研发中心建设项目”的 实施主体安徽铭利达科技有限公司。
6、部分募投项目延期的情况
公司于2025年4月7日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“轻 量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”、“研发中心建设项目”和“铭 利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”达到预定可使用状态日期做 出了调整，调整情况如下：
单位：万元
项目名称 预计使用募集资金 原项目达到预定 延期后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期
轻量化铝镁合金精密结构件及塑 48,123.36 2025 年 4 月 2025 年 10 月
胶件智能制造项目
研发中心建设项目 9,988.06 2025 年 4 月 2026 年 4 月
铭利达重庆精密结构件及装备研 17,772.64 2025 年 12 月 2026 年 4 月
发生产项目（二期）
（二）首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司对募集资金
实行专户存储。公司、广东铭利达科技有限公司、江苏铭利达科技有限公司、江 西铭利达科技有限公司、安徽铭利达科技有限公司、肇庆铭利达科技有限公司、 重庆铭利达科技有限公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司1与中国银行股份 有限公司深圳龙华支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国建设银行股 份有限公司东莞清溪支行、江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限 公司深圳天安云谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股 份有限公司东莞分行分别签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金 专项账户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2025年4月，公司分别在兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发 展银行股份有限公司深圳红树湾支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、 中国光大银行股份有限公司深圳深南支行开立了募集资金现金管理产品专用结 算账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账 户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或 用作其他用途。
截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情 况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年8月31日余额
中国银行股份有限公 757575622262 1,066,562,200.00 20,325,216.56
司深圳龙华支行
花旗银行（中国）有 1790194825 - 5,998,042.22
限公司深圳分行
中国建设银行股份有 44050177950800002502 - 8,123,355.82
限公司东莞清溪支行
招商银行股份有限公 755964960610511 - 7,000,624.17
司深圳天安云谷支行
中信银行股份有限公 8110901011701579273 - 8,221,971.28
司东莞分行
上海浦东发展银行股 791900788018000029402 1,000.00 -
份有限公司深圳分行
1 根据国泰君安证券股份有限公司 2025 年 4 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的公
告，其公司名称已由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
2 安徽铭利达科技有限公司账号为“79190078801800002940”的募集资金专项账户已于 2025 年 5 月 15 日
注销。

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