博瑞医药:关于全资子公司增资扩股的公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-074
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于全资子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公
司”）全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称“博瑞泰兴”或
“标的公司”）拟与苏州信博瑞投资有限公司（以下简称“苏州信博瑞”或
“投资方”）签署《增资协议》。苏州信博瑞拟以人民币19,800万元认购博瑞
泰兴新增注册资本2,268.05万元，其余17,531.95万元计入博瑞泰兴资本公积，
公司放弃本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，博瑞泰兴的注册资本将由5,500.00万元增加至
7,768.05万元，公司直接持有博瑞泰兴的股权比例将由100%变更为70.80%，
博瑞泰兴仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议
审议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次增资存在新引入的投资方未及时支付增资款、投资
先决条件未得以满足或未被豁免、相关方未能按照协议约定及时履行相应的
权利义务等原因导致增资方案实施进度缓慢或本次交易无法顺利实施的风
险，本次交易实施过程仍存在一定的不确定性；本次增资后续尚需办理资金
交割、工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次交易基本情况
（一）本次增资情况概述

基于公司的战略发展规划以及公司全资子公司博瑞泰兴的经营发展需要，博瑞泰兴拟通过增资扩股方式引入投资者苏州信博瑞，苏州信博瑞以人民币 19,800万元认购博瑞泰兴新增注册资本 2,268.05 万元，其余 17,531.95 万元计入博瑞泰兴资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，博瑞泰兴的注册资本将由 5,500.00 万元增加至 7,768.05 万元，公司直接持有博瑞泰兴的股权比例将由100%变更为70.80%，博瑞泰兴仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审议情况
公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于全资子公司增资扩股的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。为确保本次交易的有效推进，公司董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续。
二、增资方基本情况
企业名称 苏州信博瑞投资有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 颜振宇
注册资本 19930.0000 万人民币
成立日期 2025 年 09 月 15 日
注册地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路
183 号 10 幢 2-471 室
经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
出资情况 中国信达资产管理股份有限公司持股 100%
关联关系说明 苏州信博瑞与公司不存在关联关系，苏州信博瑞与公司不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
苏州信博瑞成立时间不足一年，暂无相关财务数据。截至 2024 年 12 月 31
日，苏州信博瑞控股股东中国信达资产管理股份有限公司资产总额 16,389.60 亿
元人民币，权益总额 2,231.55 亿元人民币；2024 年度收入总额 730.40 亿元人民
币，本年度利润 35.08 亿元人民币。中国信达资产管理股份有限公司系国有企业，财务资金状况和资信情况良好，对本次交易有足够的支付能力，交易风险较小。
三、标的公司基本情况
（一）基本信息
企业名称 博瑞生物医药泰兴市有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人 余汶檑
注册资本 5500.0000 万人民币
成立日期 2007 年 01 月 26 日
注册地址 泰兴经济开发区滨江南路
经营范围 生物原料药(纽莫康定、阿卡波糖、万古霉素、埃坡霉素、达托霉素、
腺苷蛋氨酸、子囊霉素、西罗莫司、非达米星、卡泊芬净、米卡芬
净、阿尼芬净、吡美莫司)、泊沙康唑、培美曲塞、恩替卡韦、磺达
肝葵钠制造、销售;化学产品研究、开发(不含加工),化学技术开发、
技术服务;化学产品、液晶中间体销售(以上不含危险化学品).(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(该公司为先照
后证企业)
关联关系说明 公司持有博瑞泰兴 100%股权
（二）博瑞泰兴最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日
（已审计） （未经审计）
资产总额 129,825.95 122,475.27
负债总额 84,008.18 76,811.13
所有者权益 45,817.77 45,664.14
营业收入 49,686.28 17,433.53
净利润 8,091.13 -153.63
注：2024 年数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计。
（三）博瑞泰兴增资前后股权结构变化
股东名称 本次增资前 本次增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例

（万元） （%） （万元） （%）
博瑞生物医药（苏州）股份有限公 5,500 100 5,500 70.80
司
苏州信博瑞投资有限公司 0 0.00 2,268.05 29.20
合计 5,500 100 7,768.05 100.00
四、本次增资的定价政策和定价依据
本次增资价格是综合考虑博瑞泰兴未来发展前景、后续发展规划等，并参考江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告（苏中资评报字[2025]第 9052号）的评估结论协商确定。本报告评估结论采用收益法评估结果，即博瑞泰兴股东全部权益的评估价值为人民币 54,200.00 万元。以评估结论为基础，经各方友好协商一致，博瑞泰兴的整体估值确定为 48,000.00 万元。博瑞泰兴本次新增的人民币 2,268.05 万元注册资本由苏州信博瑞认缴出资，其增资款项与新增注册资本的差额将计入资本公积，博瑞医药放弃优先认购权。本次增资完成后，博瑞泰兴的注册资本将由 5,500.00 万元增加至 7,768.05 万元。
本次增资遵循客观、公平、公正、平等、自愿的定价原则，交易价格合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、增资协议主要内容
（一）协议相关方
甲方（“标的公司”）：博瑞生物医药泰兴市有限公司
乙方（“投资方”）：苏州信博瑞投资有限公司
丙方（“控股股东”）：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
（二）增资基本情况
1、截至本协议签署日，标的公司的股权结构是博瑞生物医药（苏州）股份有限公司出资额为人民币 5,500 万元，持股比例 100%。
2、标的公司将在现有注册资本即 5,500 万元的基础上新增注册资本 2,268.05
万元；投资方以 19,800 万元认购目标公司新增注册资本 2,268.05 万元，获得目标公司 29.20%的股权，投资方认购价款超出新增注册资本的部分 17,531.95 万元
将计入标的公司资本公积；本次增资完成后，标的公司注册资本增加至人民币7,768.05 万元。
（三）增资款的支付及交割
1、《增资协议》生效后，增资款支付的先决条件满足或被苏州信博瑞全部或部分豁免时，博瑞医药和博瑞泰兴在 3 个工作日内向苏州信博瑞发出加盖公章的增资款支付的先决条件确认函和加盖公章的增资款的缴款通知书，缴款日最迟应不晚于缴款通知书发出之日起 5 个工作日。
2、投资方自交割日起即成为目标公司股东，并依据法律法规及目标公司章程的规定和本协议的约定享有各项股东权利。
3、自交割日起（含当日）60 日内，标的公司应当向市场监督管理部门提交符合要求的涉及本次增资的全部工商变更登记材料，并办理完毕注册资本、股权、股东、修订后公司章程以及董事人员等相关工商变更登记或备案手续，领取新的营业执照，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定将投资方出资额、出资日期等企业信息通过国家企业信用信息公示系统进行公示。
（四）陈述与保证
1、乙方的陈述与保证
乙方向其他方作出如下陈述与保证，并在本协议存续期间持续有效：
（1）乙方的民事主体资格与民事行为能力。乙方具有完全、独立的民事主体资格和民事行为能力以及充分的授权签署、支付增资款并履行本协议，可以独立地作为一方主体。
（2）增资款的合法性。乙方保证其依据本协议认购相应甲方股权的增资款来源合法且不存在任何争议，且该等资金用于认购甲方股权合法合规。
（3）乙方在签署本协议时对本协议的所有条款已