*ST荣控:荣丰控股集团第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-038
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议于 2025 年 9 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 22
日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制
度〉的议案》。
修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。
2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制
度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》及《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作细则》。
3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司募集资金管理制度》。
4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人
登记管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉
的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投融资管理制度》。
6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理
制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
7、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管
理制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
8、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报
告制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
9、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选
聘制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
10、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉
的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内部审计制度》。
11、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露
重大差错责任追究制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有
限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
12、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用
人管理制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
13、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高管人
员持股及变动管理制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高管人员持股及变动管理制度》。
14、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委
员会年报工作制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。
15、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报
工作制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
16、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外信息报送
管理制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司对外信息报送管理制度》。
17、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈防范大股东及
关联方资金占用专项制度〉的议案》。
修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
18、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管
理人员离职管理制度〉的议案》。
制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

19、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投
资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征先生回避表决。
同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过 3000 万元的借款额度，期限为董事会通过之日起一年内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000 万元。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日