ST景谷:关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-093
云南景谷林业股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》
及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开
第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、增加经营范围的情况
根据业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟在经营范围中增加“农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经
营范围不发生其他变化。
三、《公司章程》修订情况
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》（草案）修订对照表。
因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。除附件修订的条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》（草案）全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。
四、相关制度的修订
公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，同步修订了部分制度文件，具体情况如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 董事会审计委员会工作细则 否
4 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 否
5 募集资金使用管理制度 是
6 独立董事管理制度 是
7 关联交易管理制度 是
以上制度文件中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》的相关修订尚需提交公司股东会审议，其余制度的修订自董事会审议通过之日起生效 。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日
附件：
《公司章程》（草案）修订对照表
修订说明:
1.根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，删除原《公司章程》中涉及监事、监事会相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
2.依据《上市公司章程指引》修正优化部分表述，修订相关章节、条款顺序及序号。
上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示。
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。
公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准，由景谷傣族彝 公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准，由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司（现已变更为：景谷兴创农业发展有限 族自治县林业企业总公司（现已变更为：景谷兴创农业发展有限公司）、景谷傣族彝族自治县电力公司（已注销）、景谷傣族彝族 公司）、景谷傣族彝族自治县电力公司（已注销）、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司（现已变更为：景谷泰毓建材有限 自治县泰裕建材有限责任公司（现已吊销）、景谷傣族彝族自治公司）、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司（现已变更 县林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县林为：景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司）、景谷傣族彝族自治 业投资有限公司）、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已县糖业企业总公司（现已变更为：普洱景谷力量生物制品有限公 变更为：普洱景谷力量生物制品有限公司）作为发起人，以发起
司）作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注 方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为： 公司统一社会信用代码为 91530000709835283M。
91530000709835283M。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第九条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产的脂松 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产的脂香、脂松节油、α蒎烯、β蒎烯等林产化工系列产品及相关技术 松香、脂松节油、α蒎烯、β蒎烯等林产化工系列产品及相关技的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪 术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造（不 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造含管理商品），人造板，森林资源培育，木材采运、加工、销售， （不含管理商品），人造板，森林资源培育，木材采运、加工、林业技术开发研究，畜牧业。石油制品、化工原料及燃料、润滑 销售，林业技术开发研究，畜牧业。石油制品、化工原料及燃油、化工产品、橡胶原料及制品、塑料原料及制品、矿产品、矿 料、润滑油、化工产品、橡胶原料及制品、塑料原料及制品、矿物制品、金属制品、沥青、建筑材料、装饰材料、防水材料、防 产品、矿物制品、金属制品、沥青、建筑材料、装饰材料、防水腐材料、矿用物资、金属材料、煤炭及制品、非金属矿及制品、 材料、防腐材料、矿用物资、金属材料、煤炭及制品、非金属矿化肥原料及化肥的销售 (危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁 及制品、化肥原料及化肥的销售 (危险化学品、涉氨制冷业及国管制品除外)；能源技术开发、技术咨询、技术服务；商务信息咨 家限定违禁管制品除外)；能源技术开发、技术咨询、技术服务；询；货物进出口或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 商务信息咨询；货物进出口或技术进出口；农产品的生产、销
门批准后方可开展经营活动） 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互
联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服
务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
别的每一股份应当具有同等权利。 一类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何 同次发行的同一类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的 得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
除外。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
…… ……
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管
高级管理人员应当承担赔偿责任。 理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四