广深铁路:广深铁路关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-016
广深铁路股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年9 月 25 日（星期四）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订，并相应修订其附件，包括《股东大会议事规则》（修订后将变为“《股东会议事规则》”）和《董事会议事规则》，具体修订方案请见附件。本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
本次修订还需提交股东大会表决方可生效，本公司将另行披露临时股东大会通知及股东大会资料。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
附：1.《公司章程》（修订方案）
2.《股东会议事规则》（修订方案）
3.《董事会议事规则》（修订方案）
附件 1：《公司章程》修订方案
现行条款 拟修订条款
第 1 条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简 第 1 条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和国
家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 家其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1995]151 号文 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1995]151 号文
件批准，以发起方式设立，于 1996 年 3 月 6 日在中国广东省深圳市工商行 件批准，以发起方式设立，于 1996 年 3 月 6 日在中国广东省深圳市工商行
政管理局注册登记，取得公司营业执照，公司的统一社会信用代码为 政管理局注册登记，取得公司营业执照，公司的统一社会信用代码为91440300192411663K。公司的发起人为：广州铁路（集团）公司（现更名 91440300192411663K。公司的发起人为：广州铁路（集团）公司（现更名
为中国铁路广州局集团有限公司，以下简称“发起人”）。 为中国铁路广州局集团有限公司，以下简称“发起人”）。
第 3 条 公司住所：中国广东省深圳市罗湖区 1052 号。 第 3 条 公司住所：中国广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号。
邮政编码：518010。 邮政编码：518010。
第 4 条 公司的法定代表人是公司董事长。公司董事长为公司的法定代
表人。公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第 4 条 公司的法定代表人是公司董事长。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 6 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 第 6 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
为，加强党对公司的全面领导，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国 织和行为，加强党对公司的全面领导，公司依据根据《公司法》、《证券法》、共产党章程》、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《上海证 《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《上券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》称“香港上市规则”）和国家其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， （简称“香港上市规则”）和国家其他有关法律、行政法规和规范性文件的规对公司原章程（简称“原公司章程”）进行修订，制定本公司章程（以下简称 定其他有关规定，对公司原章程（简称“原公司章程”）进行修订，制定本公
“本公司章程”、“公司章程”）。 司章程（以下简称“本公司章程”、“公司章程”）。
第 7 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 第 7 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任，公司以其全部资产财产对公司的债务承担责任。
第 8 条 公司本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
第 8 条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员高级管理人员以股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员具有法律约束力 及党委委员具有法律约束力的文件。
的文件。 依据公司本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 总经理、副总经理和其他高级管理人员高级管理人员，股东可以起诉公司，
经理、副总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员和
东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
本条第一款所称其他高级管理人员，包括总会计师和董事会秘书。 本条第一款本章程所称其他高级管理人员，包括总会计师和董事会秘书
是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。
第 9 条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成 第 9 条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，。法律
为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规
定。
第 12 条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 第 12 条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：铁路客货运输服务，铁路设施技术服务，国内货运代 经依法登记，公司的经营范围包括：铁路客货运输服务，铁路设施技术服务，理，铁路货运代理，铁路设备租赁，铁路车辆维修（含铁路货车厂、段、临 国内货运代理，铁路货运代理，铁路设备租赁，铁路车辆维修（含铁路货车
修及加装改造），机械设备加工维修，铁路专用仪器设备检测、维修、改造、 厂、段、临修及加装改造），机械设备加工维修，铁路专用仪器设备检测、租赁、安装，铁路工程施工管理服务，铁路内外建设工程的勘察设计、施工 维修、改造、租赁、安装，铁路工程施工管理服务，铁路内外建设工程的勘和维修，自有房地产出租，提供住宿服务，餐饮服务，机动车辆停放服务， 察设计、施工和维修，自有房地产出租，提供住宿服务，餐饮服务，机动车水电维修安装，物业管理，仓储装卸服务，火车客票代理及广告业务，国内 辆停放服务，水电维修安装，物业管理，仓储装卸服务，火车客票代理及广贸易物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口，兴办 告业务，国内贸易物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），货物及技术
各类实业（具体项目另行申报）。 进出口，兴办各类实业（具体项目另行申报）。
第 13 条 经营范围由公司章程规定，公司在依法修改公司章程，并办理 第 13 条 经营范围由公司章程规定，公司在依法可以修改公司章程，并
变更登记后，可以变更公司经营范围。 办理变更登记后，可以变更公司经营范围。公司的经营范围中属于法律、行
政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第 16 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 第 16 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类类别
一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。
同次发行