广深铁路:广深铁路关于修订《总经理工作条例》的公告

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-018
广深铁路股份有限公司
关于修订《总经理工作条例》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 9 月 25 日，广深铁路股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作条例>的议案》。现将修订情况公告如下：
公司本次对《总经理工作条例》进行修订，主要是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6 号）、上交所《股票上市
规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》、香港联交所《证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际经营需要，对现行的《总经理工作条例》中的相关条款进行修改，具体修订内容详见附件。
本次修订后的《总经理工作条例（2025 年 9 月修订）》自公司董事会审议通
过之日起生效，全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
附件：《总经理工作条例》相关条款修订情况具体如下：
现行条款 拟修订条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）总经理行
第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 为，为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以下简
行为，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行职责，承担义务，依据《中 称“公司”）法人治理结构运作，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 职责，承担义务，贯彻执行和组织实施董事会决议，依据根据《中华人民共 和《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广深铁
条例。 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》“公司章程”）的有关规定，
结合公司实际运作情况，特制订本条例。
第二条 根据公司生产经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理（包
第二条 根据公司生产经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理 括总会计师、总工程师等）若干名。本条例所称总经理是指总经理本人或经
（包括总会计师、总工程师等）若干名。 合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等管理人员。本条例所称
经理层是指包括总经理、副总经理、总会计师等在内的负责公司日常经营管
理事务的高级管理人员。
第三条 公司总经理对董事会负责。公司副总经理（包括总会计师、总
工程师等）协助总经理工作，对总经理负责。总经理是董事会领导下的公司
第三条 公司总经理对董事会负责。公司副总经理（包括总会计师、 日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司
总工程师等）协助总经理工作，对总经理负责。 的日常生产经营、管理和决策工作。公司经理层、职能管理部门和运输生产
单位的负责人在总经理的统一组织领导下，正确履行职责权限。
第四条 公司董事可兼任总经理。公司经理人员由公司董事会聘任或 删除。
解聘。公司应与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利与义务关系。
第五条 公司履行法定程序任免经理人员，并按规定进行披露。 删除。

第二章 总经理职权 第二章 总经理职权聘任
第六条 公司总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会的决议，向董事会负责并报告工作；全面主持
公司行政和经营管理工作。
（二）组织拟定公司发展战略规划及重大投资项目方案。
（三）拟定并组织实施公司年度经营预算方案。
（四）拟定并组织实施由董事会决定的对外投资项目。
（五）拟定公司年度财务决算、利润分配和弥补亏损方案。
（六）拟定公司重大资产处置、融资、收购方案。
（七）拟定并组织实施公司内部管理机构设置方案、重大生产布局调
整方案。
（八）拟定公司的基本管理制度和重大改革方案。
（九）制定并组织实施公司的具体规章和管理措施。
（十）提请聘任或解聘公司副总经理（总会计师、总工程师等）、财 删除。
务负责人。
（十一）提请推荐出任公司之控股联营公司的董事、监事和按程序办
理任免公司之控股联营公司的总经理等高级管理人员和财务负责人。
（十二）拟定公司中层（机关和单位副处级及以上）管理人员的任免
方案，并按规定办理任免手续；决定公司正科级和公司机关正科级及以下
管理人员任免事项。
（十三）决定公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、雇用、解聘、
辞退事项。
（十四）决定并组织实施公司客货营销方案。
（十五）根据董事会授权或董事长委托，签署公司各类合同。
（十六）根据董事会批准的年度经营预算，审批公司资金使用和财务
收支计划。
（十七）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第四条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘；设副总经理
若干名，总会计师一名，协助总经理工作，副总经理、总会计师由总经理提
名，董事会决定聘任或者解聘。
总经理的聘任或解聘按规定进行披露。公司应与总经理签订劳动合同，
明确双方的权利与义务关系。
除担任审核委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任高级管理人员，
但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过
公司董事总数的二分之一。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
未逾三年；