联迪信息:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-085
南京联迪信息系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
54,142,462 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,727,440 股，占公司有表决权股份总数的 13.58%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 非独立董事沈荣明 54,142,462 100% 当选
1.02 非独立董事金拥军 54,142,462 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事钱坤 54,142,462 100% 当选
2.02 独立董事季学庆 54,142,462 100% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 非独立董事沈荣明 0 0% 当选
1.02 非独立董事金拥军 0 0% 当选
2.01 独立董事钱坤 0 0% 当选
2.02 独立董事季学庆 0 0% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：张桂敏、李文
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025年第二次
沈荣明 董事 任命 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
2025年第二次
金拥军 董事 任命 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
2025年第二次
钱坤 独立董事 任命 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
2025年第二次
季学庆 独立董事 任命 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
2025年第二次
蒋莉 独立董事 离任 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
2025年第二次
吴宏伟 独立董事 离任 2025 年 9 月 25 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决
议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》。
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董事会
2025 年 9 月 25 日