兆日科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-020
深圳兆日科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
a.现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:00
本次股东大会于 2025 年9 月24日下午 15:00 采用现场会议和网络视频相结
合的方式召开。
b.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24
日的 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室。
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 324 人，代表股份 51,559,029 股，占公司有表
决权股份总数的 15.3449％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,285,429 股，占公司有表决
权股份总数的 14.6683％。
通过网络投票的股东 322 人，代表股份 2,273,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6767％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 322 人，代表股份 2,273,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6767％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份 2,273,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6767％。
（2）董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及广东信达律师事务所的律师。因受台风“桦加沙”的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了本次股东大会，信达律师通过网络视频方式见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 51,168,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2430％；
反对 168,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权
221,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4302％。
中小股东总表决情况：
同意 1,883,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8334％；反对 168,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4112％；弃权 221,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7555％。
表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 51,162,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2304％；
反对 166,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3233％；弃权230,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4463％。
中小股东总表决情况：
同意 1,876,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5475％；反对 166,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3320％；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1205％。
表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 51,162,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2308％；
反对 164,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3181％；弃权232,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4511％。
中小股东总表决情况：
同意 1,877,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5563％；反对 164,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.2132％；弃权 232,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2305％。
表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 4.00 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 51,147,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2019％；
反对 164,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3189％；弃权247,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4793％。
中小股东总表决情况：
同意 1,862,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9009％；反对 164,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.2308％；弃权 247,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8682％。
表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 5.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,155,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2176％；
反对 166,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3237％；弃权236,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4587％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2572％；反对 166,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3408％；弃权 236,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4020％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,162,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2308％；
反对 161,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3134％；弃权235,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4558％。
中小股东总表决情况：
同意 1,877,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5563％；反对 161,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.1077％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3360％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,154,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2145％；
反对 164,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3187％；弃权240,700 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4668％。
中小股东总表决情况：
同意 1,868,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1868％；反对 164,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.2264％；弃权 240,700 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5867％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,158,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2240％；
反对 165,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3206％；弃权234,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4554％。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4024％；反对 165,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.2704％；弃权 234,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3272％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,163,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2335％；
反对 169,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3280％；弃权226,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4385％。
中小股东总表决情况：
同意 1,878,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6179％；反对 169,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4375％；弃权 226,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9446％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 51,170,029 股，占出席本次股东会有效表