杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-028
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十七
次会议。本次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于修订及制定部分管理制度的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日