浙富控股:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-059
浙富控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025
年 9 月 23 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 9 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙富控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙富控股集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙富控股集团股份有限公司章程（2025 年 9 月）》及《<公司章程>修订案》。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事
规则>的议案》
同意公司修订的《股东会议事规则（2025 年 9 月）》。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
同意公司修订的《董事会议事规则（2025 年 9 月）》。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会
工作细则>的议案》
同意公司修订的《审计委员会工作细则（2025 年 9 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表
决，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，公司拟调整与关联方浙江工企环
保集团有限公司及 NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD. 2025 年度日常关联交易预计额度，
调整后 2025 年度日常关联交易预计总额度仍为 452,200 万元人民币，保持不变。
第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-060）。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整对子公司担
保额度预计的议案》
为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2024 年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担保总金额仍不超过55 亿元人民币，保持不变，担保额度的有效期为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-061）。
七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区
绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
八、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日