建设工业:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-042
建设工业集团（云南）股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 23 日召开
了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定、修订部分治理制度的相关议案，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理结构优化调整等实际情况，本次修订将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻“两共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 企业制度，根据《中国共产党章程》《中华人民
制订本章程。 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 建设工业集团（云南）股份有限 第二条 建设工业集团（云南）股份有限公司
公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 （以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关的相关规定成立的股份有限公司（以下简称 法律、法规的相关规定成立的股份有限公司，公“公司”），公司原名称为“云南西仪工业股份 司原名称为“云南西仪工业股份有限公司”。
有限公司”。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于
公司经国务院国有资产监督管理委员会 2005 年 2 月 25 日和 3 月 24 日分别以“国资产权
于 2005 年 2 月 25 日和 3 月 24 日分别以“国 〔2005〕201 号”《关于云南西仪工业股份有限
资产权[2005]201 号”《关于云南西仪工业股 公司国有股权管理有关问题的批复》和“国资改份有限公司国有股权管理有关问题的批复》和 革〔2005〕328 号”《关于设立云南西仪工业股份“国资改革[2005]328 号《” 关于设立云南西仪 有限公司的批复》批准，由云南西仪工业有限责工业股份有限公司的批复》批准，由云南西仪 任公司整体变更组织形式，以发起方式设立。云工业有限责任公司（以下简称“有限责任公 南西仪工业有限责任公司原有股东作为公司发起
司”）整体变更组织形式，以发起方式设立。 人。公司在云南省市场监督管理局注册登记，取有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司 得营业执照，统一社会信用代码：
在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会 91530000216521606P。
信用代码：91530000216521606P。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：建设工业集团（云南）股份有 中文全称：建设工业集团（云南）股份有限
限公司 公司
英文名称： Jianshe Industry Group 中文简称：建设工业集团
（Yunnan） Co.,Ltd. 英 文 全 称 ： Jianshe Industry Group
（Yunnan） Co.,Ltd.
英文简称：Jianshe Industry Group
第五条 公司住所：昆明市西山区海口镇 第五条 公司住所：云南省昆明市西山区海口
山冲 镇山冲
邮政编码：650114 邮政编码：650114
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、总会计师、总法律顾问、 司的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、
董事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 定，设立共产党组织，开展党的活动，建立党的
把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党 的工作经费。
组织的工作经费。
新增 第十四条 公司从事经营活动，应当充分考虑
公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态
环境保护等社会公共利益，承担社会责任，定期
公布社会责任报告。
新增 第十五条 公司坚持依法治企，努力打造治理
完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企
业。
第十五条 公司的经营宗旨：按照国家法 第十七条 公司的经营宗旨：按照国家法律、
律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份 法规及有关国际规则，不断完善公司法人治理结公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经 构，建设中国特色现代企业制度，以科技创新为营为原则，以卓越的产品和服务满足国民经济 引领，以改革发展为动力，增强企业竞争力、创和社会发展的需要，不断提高公司经营管理水 新力、影响力和抗风险能力，推动企业高质量发平，实现股东价值和员工价值的最大化，并致 展，维护公司全体股东的合法权益，努力打造世力于将公司建成在行业中具有较强竞争力和 界一流科技企业。
领导地位的优秀企业。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、 第二十条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券 第二十二条 公司发行的股份，在中国证券登
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
“登记公司”）集中存管。
第二十一条 公司发起人为中国南方工业 第二十三条 公司发起人为中国南方工业集
集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、 团公司、南方工业资产管理有限责任公司、云南云南省国有资产经营有限责任公司、昆明仪丰 省国有资产经营有限责任公司、昆明仪丰达贸易达贸易有限公司和武汉长江光电有限责任公 有限公司和武汉长江光电有限责任公司。公司设司。其认购股份数、出资方式和出资时间分别 立时发行的股份总数为 73,000,000 股，每股金额
为： 为 1 元。发起人认购股份数、出资方式和出资时