罗曼股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-055
上海罗曼科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,614,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,942,324 93.2339 1,000 0.0316 212,525 6.7345
2、 议案名称：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,400,574 99.5863 1,000 0.0019 212,525 0.4118
3、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,399,374 99.5839 1,000 0.0019 213,725 0.4142
4、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,400,174 99.5855 1,000 0.0019 212,925 0.4126
5、 议案名称：关于第五届董事会 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,940,424 93.1737 2,500 0.0792 212,925 6.7471
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 董事候选人孙 49,557,299 96.0150 是
凯君
6.02 董事候选人张 49,579,597 96.0582 是
晨
6.03 董事候选人王 49,555,796 96.0121 是
聚
6.04 董事候选人张 49,905,800 96.6902 是
政宇
6.05 董事候选人吴 49,555,791 96.0121 是
建伟
6.06 董事候选人郭 49,556,989 96.0144 是
发产
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 独立董事候选 49,733,605 96.3566 是
人李剑
7.02 独立董事候选 49,595,002 96.0880 是
人原清海
7.03 独立董事候选 49,581,203 96.0613 是
人袁樵

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于收购上海 2,942, 93.2339 1,000 0.0316 212,5 6.7345
武桐树高新技 324 25
术有限公司控
股权暨关联交
易的议案
2 关于子公司申 2,942, 93.2339 1,000 0.0316 212,5 6.7345
请银行授信并 324 25
由公司提供担
保的议案
5 关于第五届董 2,940, 93.1737 2,500 0.0792 212,9 6.7471
事会 2025 年度 424 25
薪酬方案的议
案
6.01 董事候选人孙 1,099, 34.8258
凯君 049
6.02 董事候选人张 1,121, 35.5323
晨 347
6.03 董事候选人王 1,097, 34.7782
聚 546
6.04 董事候选人张 1,447, 45.8688
政宇 550
6.05 董事候选人吴 1,097, 34.7780
建伟 541
6.06 董事候选人郭 1,098, 34.8160
发产 739
7.01 独立董事候选 1,275, 40.4124
人李剑 355
7.02 独立董事候选 1,136, 36.0205
人原清海 752
7.03 独立董事候选 1,122, 35.5832
人袁樵 953

2、本次股东大会审议的议案 3、4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 2/3 以上通过。
议案 1、5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）均对议案 1、5 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、吴婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日