禾昌聚合:2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-086
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表武哲女士
6. 会议出席人员：职工代表 57 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的 相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
现推选陈丽娟女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事陈丽娟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公 司章程》规定的任职条件。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-085）。
2.议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日