龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-022
深圳市龙图光罩股份有限公司
关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开
了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；现将具体情况公告如下：一、取消监事会、监事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事
会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照表详见附件表一。
《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
修订后的《公司章程（2025 年 9 月修订）》与本公告同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、修订、制定公司内部治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会战略委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是
8 总经理工作细则 修订 否
9 董事会秘书工作制度 修订 否
10 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
11 董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否

序号 制度名称 修订/制定 是否提交
股东大会审议
13 重大信息内部报告制度 修订 否
14 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 子公司管理制度 修订 否
18 内部审计制度 修订 否
19 募集资金管理制度 修订 是
20 关联交易管理制度 修订 是
21 对外担保管理制度 修订 是
22 对外投资管理制度 修订 是
23 委托理财管理制度 修订 否
24 会计师事务所选聘制度 修订 是
修订和制定后的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件一：《公司章程》修订对照表
修订前章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护深圳市龙图光罩股份有限公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公人民共和国公司法》 （以下简称“《公司 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性 本章程。
文件的相关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关
定设立的股份有限公司。 规定设立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
第三条 公司于 2023 年 12 月 29 日经中 第三条 公司于 2023 年 12 月 29 日经中国证
国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）监会 ”）同意注册，首次向社会公众发行人 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
民币普通股 3,337.5000 万股，于 2024 年 8 股 3,337.5000 万股，于 2024 年 8 月 6 日在上
月 6 日在上海证券交易所上市。 海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的